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2019年11月16日 星期六

江河集团(601886)公告正文

江河集团:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-03-14

股票代码:601886          股票简称:江河创建        公告编号:临2017-006



                   江河创建集团股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2017 年 3 月 13 日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2017 年 3 月 3 日通
过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并
主持,经全体与会监事表决,审议通过了:
    一、《2016 年度监事会工作报告》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会对 2016 年度的工作情况、独立意见和 2017 年工作计划做了报告。监
事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋
予的职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为提高公司规范运
作水平和监督经营管理起到了积极作用。
    该议案须提交 2016 年度股东大会审议。
    二、《2016 年年度报告正文及摘要》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   经审核,监事会对公司2016年年度报告无异议并发表如下书面审核意见:
   1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定.
   2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况。
   3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    该议案须提交2016年度股东大会审议。
    三、《2016 年度财务决算报告》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案须提交 2016 年度股东大会审议。
    四、《关于 2017 年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管
理等后勤业务服务,2017 年度上述关联交易总金额不超过 2000 万元。
    五、《关于核销部分应收账款的议案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,我
们认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不
涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,公司监事会同意公司本次
应收账款坏账核销。
    六、《关于选举监事的议案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事余海青因个人原因申请提出辞职。根据《公司章程》等有关规定,
需由股东大会选举新的监事。经公司监事会讨论,同意强军先生作为监事候选人。
监事自当选之日起至本届监事会届满为止。
    该议案须提交 2016 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                               江河创建集团股份有限公司
                                                       监事会

                                                  2017 年 3 月 13 日
    附:监事候选人简历
    强军:中国国籍,无境外永久居留权,男,1972 年生,本科学历,工程师,
一级建造师。曾任中国化学工程重型机械化公司第八工程处技术员,北京江河幕
墙装饰工程有限公司采购总监、总经理助理。现任北京港源幕墙有限公司总经理。