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2019年11月15日 星期五

江河集团(601886)公告正文

江河创建:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2013-09-28

股票代码:601886         股票简称:江河创建          公告编号:临2013-047
    江河创建集团股份有限公司
    第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
    于 2013 年 9 月 27 日下午在北京召开。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事
    3 名。
    会议由监事会主席申永红主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
    民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
    一、审议通过《关于江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任
    公司、王波发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过关于对《关于公司发行股份购买资产的议案》进行完善的议案
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过关于《江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书》
    (草案)及其摘要的议案
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过关于公司与城建集团、王波签署《非公开发行股份收购资产协
    议》、《非公开发行股份收购资产协议之补充协议》、《利润补偿协议》的议案
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、审议通过《关于同意将公司本次交易事项提交股东大会审议的议案》
    监事会同意将公司本次交易事项提交公司 2013 年第二次临时股东大会审
    议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    江河创建集团股份有限公司监事会
    二零一三年九月二十七日