新闻源 财富源

2019年11月13日 星期三

江河集团(601886)公告正文

江河创建:第三届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2013-08-29

股票代码:601886        股票简称:江河创建         公告编号:临2013-042




                   江河创建集团股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2013 年 8 月 28 日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第三次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红
先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:
    一、《2013 年度半年度报告及摘要》。
    监事会对公司2013年半年度报告无异议并发表如下书面审核意见:经审核,
监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    监事会认为:公司严格履行了必要的决策程序,公司以部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于满足公司周
期性流动资金需求,减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,未
违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等
相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金金额不超过1亿元暂时补充
流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月,并监督公司该部分募集资金的
使用情况和归还情况。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。




                                            江河创建集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                  2013 年 8 月 28 日