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2019年11月21日 星期四

江河集团(601886)公告正文

江河幕墙:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2012-08-07

证券代码:601886         证券简称:江河幕墙           公告编号:临2012-017
                    北京江河幕墙股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2012 年 8 月 6 日,北京江河幕墙股份有限公司第二届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2012 年 7 月 27 日通过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄拥军先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:
    一、《2012 年半年度报告正文及摘要》
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会对公司 2012 年半年度报告无异议并发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                         北京江河幕墙股份有限公司监事会
                                                2012 年 8 月 6 日
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