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2019年10月19日 星期六

浙商证券(601878)公告正文

浙商证券:第二届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:601878         证券简称:浙商证券        公告编号:2018-017



                      浙商证券股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2018
年 3 月 1 日发出书面通知,于 2018 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议作出决议如下:
    一、审议通过公司《2017 年年度报告》
    监事会发表如下书面意见:公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合相
关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的要求,报告真实反映公司 2017 年度的经营结果
和财务状况等事项,未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》
    各位监事同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过公司《2017 年度利润分配方案》
    以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 3,333,333,400 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税),共派发现金红利人民币
333333340.00 元,占当年实现的合并报表中归属于上市公司股东净利润的
31.34%。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》
     监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告出具的审核意见: 截至 2017
年 12 月 31 日,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在
财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、审议通过公司《公司 2017 年度合规报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    六、审议通过公司《公司 2017 年度风险管理报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、审议通过公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果:3 同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意
见:公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情况。
    八、审议通过公司《关于聘任天健会计师事务所为 2018 年审计机构的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    九、审议通过公司《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、审议通过公司《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十一、审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    本次发行可转债方案需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会
核准的方案为准。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十三、审议通过公司《关于募集资金使用可行性报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十四、审议通过公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十五、审议通过公司《关于制定公司未来三年股东回报规划(2017-2019)
的议案》
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十六、审议通过公司《关于授权相关人士办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十七、审议通过公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的议案》
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十八、审议通过公司《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                    浙商证券股份有限公司监事会
                                         2018 年 3 月 12 日