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2019年09月17日 星期二

皖新传媒(601801)公告正文

皖新传媒:第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-02-10

      证券代码:601801         证券简称:皖新传媒      公告编号:临 2018-005



                      安徽新华传媒股份有限公司
       第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全获通过。
    一、董事会会议召开情况:
    1、安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十二次(临时)
会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
    2、公司于 2018 年 2 月 5 日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发
出召开本次会议的通知。
    3、公司于 2018 年 2 月 9 日上午 9:00 在合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 707
室以通讯的方式召开本次会议。
    4、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
    5、本次会议由曹杰董事长主持,公司监事和高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况:
    审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
    具体内容详见 2018 年 2 月 10 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案不需提请股东大会审议批准。
    特此公告。


                                                    安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                           2018 年 2 月 10 日
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