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2019年09月21日 星期六

皖新传媒(601801)公告正文

皖新传媒:第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-02-10

      证券代码:601801            证券简称:皖新传媒       公告编号:临 2018-006


                          安徽新华传媒股份有限公司
             第三届监事会第二十三次(临时)会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次(临时)会议
于 2018 年 2 月 9 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2018 年 2 月 5 日以传
真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决
监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席盛大文先生主持。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    审议通过了《公司关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
    经审核,监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用暂
时闲置的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,将进一步提升公司现金
管理能力,提高公司资金使用效益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和
审议程序合法合规,同意公司增加使用不超过 6 亿元暂时闲置的自有资金投资低风险的理财
产品,在此额度内资金可以滚动使用,额度有效期自董事会审议通过之日起至 2018 年 8 月 31
日内有效。
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。
    本议案不需要提请股东大会审议批准。
      特此公告。




                                                   安徽新华传媒股份有限公司监事会

                                                            2018 年 2 月 10 日




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