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2019年10月20日 星期天

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届五十九次会议决议公告

公告日期:2018-01-23

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2018-006
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02
可转债代码:113008        可转债简称:电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
             董事会四届五十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 1 月 22 日召开了公司董事会四届五十九次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人,实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:
      一、关于增资上海电气投资有限公司的议案
      同意公司向全资子公司上海电气投资有限公司增资 1.3

亿元人民币,本次增资后,上海电气投资有限公司注册资本
将增加至 15.24 亿元人民币。

      表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。


      二、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动
资金的议案
    同意公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资
金。在保证募集资金项目资金需求的前提下,同意将总额不超
过 20 亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
    公司三位独立董事均同意本议案,认为将公司部分闲置
募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,
减少财务费用支出,降低经营成本,不影响募集资金投资项
目的正常进行,为公司和股东创造更大效益。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。




    特此公告。




                      上海电气集团股份有限公司董事会
                            二O一八年一月二十二日