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2019年10月19日 星期六

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届五十八次会议决议公告

公告日期:2017-12-29

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2017-086
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02

可转债代码:113008        可转债简称:电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届五十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上海
电气”)于 2017 年 12 月 28 日召开了公司董事会四届五十八
次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表
决董事会的董事 7 人,实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通
过以下决议:

      一、关于设立上海电气塞尔维亚子公司的议案
      同意公司在塞尔维亚设立全资子公司,中文名称:上海

电气集团股份有限公司欧罗巴子公司贝尔格莱德(英文名

称:Shanghai Electric Group Europa d.o.o Beograd,暂定

名,以最终注册登记名为准),注册资本:150,000,000 第纳

尔(约 1,260,000 欧元)。

      表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。
    二、关于增资上海市机电设计研究院有限公司的议案
    同意公司对全资子公司上海市机电设计研究院有限公
司(以下简称“机电院”)增资人民币 90800.4 万元,增资后
机电院注册资本增加至人民币 10 亿元。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。


    三、关于设立上海电气数字科技有限公司的议案
    同意公司现金出资人民币 6000 万元,独资设立上海电
气数字科技有限公司(暂定名,以最终工商登记注册为准),
经营范围包括:计算机软硬件、通讯设备、办公自动化设备、
电子产品技术开发、销售、转让及技术咨询服务;通讯终端
系统研发;企业管理咨询服务;计算机系统集成和服务;软
件开发与测试;物联网信息咨询服务;工业自动化控制系统、
智能楼宇工程安装;数据处理;数据库管理;数据库服务(最
终以工商登记注册为准)。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。


    四、关于广东海上风电制造基地建设项目的议案

    同意公司下属子公司上海电气风电广东有限公司投资
建设广东海上风电制造基地项目,项目总投资约为人民币
50461 万元。
     表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。


     五、关于公司所属财务公司调整贷款拨备计提比例的议

     同意公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司
(下称“财务公司”)依照会计准则、《金融企业准备金计提
管理办法》(财金201220 号)、《商业银行贷款损失准备
管理办法》(银监会令20114 号)的相关规定,结合财务
公司信贷客户所属行业特点、信用风险和管理实践,对信贷
资产信用风险特征组合拨备计提比率的会计估计进行变更。
将正常类信贷资产拨备计提比率由 2.5%调整为 3%、将关注
类信贷资产拨备计提比率由 2.5%调整为 10%。财务公司对本
项会计估计变更采用未来适用法处理,本项会计估计变更将
影响公司 2017 年度上市公司归母净利润下降约 1.46 亿元。
     表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。


     六、关于上海电气(集团)总公司回购北张家浜路 88
号地块、方斜路 534 号地块以及黄陂南路 651 弄 1 号地块事
宜的议案
    为实施推进上海电气集团股份有限公司资产置换及发
行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”),
上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)于2016
年3月出具承诺,表示将积极推动本次交易置入的上海电气
实业有限公司(以下简称“电气实业”)所持有的北张家浜路
88号地块、方斜路534号地块以及黄陂南路651弄1号地块
(以下简称“目标地块”)的规范工作, 如于2017年12月31日
前未能通过合法方式将该等地块变更为出让用地或有权主
管部门未对该等地块实施收储,经公司有权内部决策机构批
准并履行相应关联交易审批程序后,电气总公司将以现金方
式回购该等地块对应之权益,具体回购价格按照该等地块届
时之评估值与本次交易对应之评估值孰高原则确定。
    鉴于2017年12月31日前,目标地块预计无法变更为出让
用地或有权主管部门对该等地块实施收储,按照电气总公司
就本次交易于2016年3月出具的承诺,电气总公司决定对目
标地块进行回购。
    根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报
字[2015]第0898053号《上海电气集团股份有限公司拟资产
置换及发行股份购买资产所涉及拟置入的上海电气实业有
限公司股东全部权益评估报告》 截至2015年9月30日, 目标
地块评估值为人民币170,320,949.05元; 根据上海东洲资产
评估有限公司出具的《上海电气实业有限公司拟向上海电气
(集团)总公司转让部分资产评估报告》(东洲评报字[2017]
第1375号) 截至2017年10月31日, 目标地块的账面净资产
值为人民币14,012,164.86元,目标地块评估值为人民币
179,409,983.40元。按照目标地块截至2017年10月31日之评
估值与重组交易对应之评估值孰高原则, 确定目标地块回购
价格为人民币179,409,983.40元。
    本议案涉及关联交易, 关联董事郑建华、李健劲均回避
表决。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,本项议案获
通过。




   特此公告。




                      上海电气集团股份有限公司董事会
                         二O一七年十二月二十八日