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2019年10月18日 星期五

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届五十五次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2017-068
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02

可转债代码:113008        可转债简称:电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届五十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 10 月 30 日召开了公司董事会四届五十五次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人,实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:
      一、公司 2017 年第三季度报告
      表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      二、关于公司相关节余募集资金永久补充流动资金的预

      同意公司将可转换公司债券募投项目的节余资金永久
补充流动资金。公司三位独立董事均认为,公司募投项目已
经全部实施完毕,使用募投项目节余资金永久补充流动资金
有利于公司合理配置资源,提高资金使用效率,有助于公司
做大做强主营业务,符合公司及全体股东的利益。募投项目
结项及节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》和公司章程等相关文件的规定,不存在损
害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项预案获
通过。本项预案尚需提交公司股东大会审议。


    三、关于上海集优机械股份有限公司及上海高强度螺栓
厂有限公司对外担保的议案
    同意本次上海集优机械股份有限公司及上海高强度螺
栓厂有限公司对外担保事项,期限至 2019 年 3 月末(需提
交公司股东大会审批的担保事项除外)。其中:需要提交公
司股东大会审议的担保事项如下:
    (1)上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂
有限公司提供 3,000 万元的担保。
    (2)上海集优机械股份有限公司为上海集优(香港)
投资管理有限公司提供 16,000 万元的担保。
    (3)上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚固件
(昆山)有限公司提供 9,000 万元的担保。
    (4)上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制
螺栓有限公司提供 500 万元的担保。
    上述担保事项有效期至公司 2018 年度股东大会召开日
止。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    四、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司
与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案
    公司与西门子在 2018 年-2020 年间拟进行的持续性关
连交易内容及金额请参见下表,双方将依据公平公正、诚实
信用的市场指导原则完成关连交易。
                                             单位:百万元人民币

   关连方名称   交易内容   2018 年额度   2019 年额度   2020 年额度

       西门子     采购       1,800         1,700         1,600

    公司三位独立董事均认为,本次关连交易按一般商业条
款达成,并采取必要的风险控制措施,符合公司和股东的权
益,对公司股东而言公平合理。
   授权董事会秘书伏蓉负责公告披露前的核定。

    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    五、关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关连交
易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关连交易
框架协议的议案
     同意公司与国网上海市电力公司在 2018 年-2020 年间
拟进行的持续性关连交易额度请参见下表,双方将依据公平
公正、诚实信用的市场指导原则完成关连交易。


                                                   单位:百万元人民币

   关连方
               交易内容    2018 年额度   2019 年额度      2020 年额度
     名称
 国网上海市   销售输配电
                             4,600         4,900            5,100
 电力公司         设备




     本次交易构成公司与国网上海市电力公司的关连交易,
公司无关连董事需要回避表决,所有董事均对本议案表决同
意。公司三位独立董事均认为,本次关连交易按一般商业条
款达成,并采取必要的风险控制措施,所有交易均通过公开
招投标方式进行,公平合理,符合本公司及股东整体利益。
     表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


     六、关于增资上海电气通讯技术有限公司的议案
     同意上海电气通讯技术有限公司(以下简称“电气通讯”)
注册资本由 5000 万元增加至 10000 万元,本次增资以经审
计的电气通讯未分配利润 81,978,522.28 元为基准,按电气
通讯现有股东的出资比例从未分配利润转增注册资本 5000
万元(其中:公司增资 2000 万元,仍占电气通讯增资后 40%
股权)。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。




     特此公告


                      上海电气集团股份有限公司董事会
                             二O一七年十月三十日