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2019年10月21日 星期一

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届五十三次会议决议公告

公告日期:2017-09-29

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2017-061
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02

可转债代码:113008        可转债简称:电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届五十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 9 月 28 日召开了公司董事会四届五十三次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人,实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过以下决议:
      一、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》
的议案
      同意根据本次交易实际资产交割情况, 对原《发行股份
购买资产协议》及其补充协议进行调整并签署《发行股份购
买资产协议之补充协议(二)》, 具体如下:
      根据沪(2017)嘉字不动产权第037287号《不动产权证
书》, 本次交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路950号房
地产之实际建筑面积为11,851.1平方米, 与本次交易该等
房地产之评估建筑面积12,139.24平方米相比, 存在288.14
平方米差异。有鉴于此, 双方同意由上海电气(集团)总公
司以现金方式补偿该等房地产差价, 补偿价格根据本次交
易该等房地产的评估单价确定, 总计金额为人民币
301,377.60元。
    本议案涉及关联交易, 关联董事郑建华、李健劲均回避
表决。

    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    二、关于公司发起设立医疗器械并购基金的议案
    1、同意公司发起设立医疗器械并购基金:公司出资 2
亿元人民币作为劣后级合伙人(LP)发起设立浙江联创永钧
医疗股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商
注册登记为准)。
    2、同意公司出资设立浙江联创永钧医疗器械产业投资
管理公司(暂定名,以最终工商注册登记为准,以下简称“浙
江永钧管理”),作为浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业(有
限合伙)的普通合伙人(GP)。
    浙江永钧管理注册资本 1000 万元,其中:上海联创永
钧股权投资管理有限公司出资 450 万元,占 45%股权;公司
出资 400 万元,占 40%股权;公司委派的核心团队出资 100 万
元持有 10%的股权, 占 10%股权;上海联创永钧股权投资管理
有限公司委派的核心团队出资 50 万元,占 5%的股权。

    3、同意授权公司管理层审批上述医疗器械并购基金的
设立及后续运营工作,包括以下内容:
    (1)对最终相关投资协议的审批(浙江永钧管理的合
资协议和章程、浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业(有限
合伙)合伙协议等文件)
    (2)对浙江永钧管理中公司委派的核心团队的具体人
员、出资比例等进行决策。
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。




     特此公告


                      上海电气集团股份有限公司董事会
                           二O一七年九月二十八日