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2019年10月19日 星期六

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届五十一次会议决议公告

公告日期:2017-09-02

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2017-059
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02

可转债代码:113008        可转债简称:电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届五十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上
海电气”)于 2017 年 9 月 1 日召开了公司董事会四届五十
一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人,实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议
并通过以下决议:
      一、关于黄迪南先生不再担任公司董事长(法定代表
人)、董事,战略委员会主席、委员,首席执行官的议案
      因工作调动,同意黄迪南先生不再担任上海电气集团股
份有限公司董事长(法定代表人)、董事,战略委员会主席、
委员,首席执行官等职务。
      黄迪南先生在任职期间,带领董事会和管理层全体成员
砥砺奋进,使上海电气在激烈的市场竞争中,仍然保持良好
的发展态势,并取得了一系列的发展成绩,公司对黄迪南先
生为上海电气的经济发展所作出的重要贡献表示衷心的感
谢!
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      二、关于郑建华先生不再担任公司总裁的议案
      因工作实际需要,同意郑建华先生不再担任公司总裁职
务。
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      三、关于选举郑建华先生担任公司董事长(法定代表
人)、战略委员会主席及首席执行官的议案
      同意选举郑建华先生担任上海电气集团股份有限公司
董事长(法定代表人)、战略委员会主席及首席执行官,任
期自 2017 年 9 月 1 日起至公司第四届董事会董事任期届满
之日止。
      在公司总裁岗位空缺期间,同意由郑建华先生代为履行
总裁职责,直至聘任新的总裁为止。
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      特此公告。
                      上海电气集团股份有限公司董事会
                               二O一七年九月一日
附:郑建华先生简历
郑建华先生,于二零零四年三月加入本公司。现任本公司董
事长(法定代表人)、战略委员会主席、公司首席执行官,
上海电气(集团)总公司董事长。郑建华先生在设备制造业
务方面积逾 30 年经验。郑先生曾任上海汽轮发电机有限公
司总裁、上海电气集团上海电机厂有限公司总经理、上海电
气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公司董事长、上海
电气(集团)总公司副总裁、本公司总裁及上海电气(集团)
总公司副董事长。郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商
管理硕士学位,高级经济师。