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2019年10月20日 星期天

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届四十九次会议决议公告

公告日期:2017-07-25

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2017-050
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02

可转债代码:113008        可转债简称:电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届四十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上
海电气”)于 2017 年 7 月 24 日召开了公司董事会四届四十
九次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人,实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议
并通过以下决议:
      一、关于增资上海电气自动化设计研究所有限公司的议

      同意对公司全资子公司上海电气自动化设计研究所有
限公司增资人民币 1 亿元,完成增资后上海电气自动化设计
研究所有限公司注册资本增加至人民币 13045 万元。
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      二、关于增资上海电气上重碾磨特装设备有限公司的议

     同意对公司全资子公司上海电气上重碾磨特装设备有
限公司增资人民币 1 亿元,完成增资后上海电气上重碾磨特
装设备有限公司注册资本增加至人民币 15000 万元。
     表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


     三、关于参股设立中国海洋核动力发展有限公司的议案
     同意公司与中国核能电力股份有限公司、江南造船(集
团)有限责任公司、上海国盛(集团)有限公司共同出资设
立中国海洋核动力发展有限公司(暂定名,以工商注册登记
为准),中国海洋核动力发展有限公司注册资本金 10 亿元人
民币,其中:公司出资 1 亿元人民币,占 10%股权;中国核
能电力股份有限公司出资 6 亿元人民币,占 60%股权;江南
造船(集团)有限责任公司出资 1 亿元人民币,占 10%股权,
上海国盛(集团)有限公司出资 2 亿元人民币,占 20%股权。
     表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


     四、关于上海电气集团股份有限公司与日本发那科合资
设立上海发那科智能机械有限公司和上海发那科机器人有
限公司延续经营的议案
    同意公司与日本发那科合资设立上海发那科智能机械
有限公司(暂定名,以工商注册登记为准;以下简称“智能机
械”)。 智能机械注册资本 2100 万美元,其中公司出资 1029
万美元,占 49%股权;日本发那科出资 1071 万美元,占 51%
股权。同意上海发那科机器人有限公司延续经营 30 年,至
2047 年 11 月 17 日。
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    五、关于设立电气联合金融租赁有限责任公司的议案
    同意出资设立电气联合金融租赁有限责任公司(暂定
名,以工商注册登记为准;以下简称“电气金融租赁”)。 电
气金融租赁注册资本 35 亿元人民币,其中:公司出资 14 亿
元人民币,占 40%股权;上海机场(集团)有限公司拟出资
7.7 亿元人民币,占 22%股权;太平洋资产管理有限责任公
司拟出资 7.7 亿元人民币,占 22%股权;上海益民食品一厂
(集团)有限公司拟出资 5.6 亿元人民币,占 16%股权。

    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    特此公告
                        上海电气集团股份有限公司董事会
                             二O一七年七月二十四日