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2019年10月15日 星期二

上海电气(601727)公告正文

上海电气:董事会四届四十五次会议决议公告

公告日期:2017-05-13

证券代码:601727          证券简称:上海电气           编号:临 2017-033
公司债代码:122224        公司债简称:12 电气 02

可转债代码:113008        可转债简称:电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届四十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上
海电气”)于 2017 年 5 月 12 日召开了公司董事会四届四十
五次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人,实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议
并通过以下决议:
      一、关于公司与国轩高科股份有限公司成立合资公司的
议案
      同意公司与国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高
科”)共同出资设立上海电气国轩新能源科技有限公司(暂定
名,以工商登记核准为准)。上海电气国轩新能源科技有限
公司注册资本:30000 万元人民币;其中:公司以现金出资
9000 万人民币,以技术出资 4500 万人民币,出资总额为
13500 万人民币,占注册资本的 45%;国轩高科以现金出资
12900 万人民币,占注册资本的 43%;公司技术团队通过设
立合伙企业以现金出资 1800 万元人民币,占注册资本的 6%;
国轩高科技术团队通过设立合伙企业以现金出资 1800 万元
人民币,占注册资本的 6%。上海电气国轩新能源科技有限公
司经营范围包括基于钛酸锂材料为负极的储能电池及其材
料、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、
制造与销售等;面向并、离网型电网,机械设备、车辆的储
能装置的研发、制造与销售;太阳能、风能等可再生能源设
备的研发、制造、销售与安装;节能环保设备的研发、制造、
销售与安装;高、低压开关及成套设备,配网设备及元器件、
变压器、变电站、充换电设备的研发、制造与销售;自营和
代理各类商品及技术的进出口业务。(最终以工商核准登记
的经营范围为准)
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    二、关于再次转让公司持有的日本池贝株式会社 5%股权
的议案
    公司四届三十九次董事会审议同意以 2016 年 6 月 30 日
为基准日,以经评估备案的日本池贝株式会社(以下简称“池
贝”)的净资产评估值为挂牌依据,在上海联合产权交易所公
开挂牌转让公司持有的池贝 5%股权。鉴于 2017 年 5 月 2 日
挂牌公告期满未征集到意向受让方,公司董事会同意以 4250
万日元等值人民币的价格(最终挂牌价格以批复日的日元外
汇价格折算成人民币标价),再次公开挂牌转让公司持有的
池贝 5%股权。
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    三、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案
    同意于 2017 年 6 月 29 日下午 14 点在中国上海市漕宝
路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅召开公司
2016 年度股东大会,并授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函
披露前的核定。
    表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    特此公告。




                      上海电气集团股份有限公司董事会
                              二O一七年五月十二日