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2020年02月24日 星期一

际华集团(601718)公告正文

际华集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-16

 证券代码:601718               证券简称:际华集团           公告编号:2018-006
 债券代码:122425               债券简称:15 际华 01
 债券代码:122426               债券简称:15 际华 02
 债券代码:122358               债券简称:15 际华 03


                          际华集团股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无



 一、    会议召开和出席情况

 (一)    股东大会召开的时间:2018 年 3 月 15 日

 (二)    股东大会召开的地点:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29

     层第二会议室

 (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                                    18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          2,571,537,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)        58.5554


 (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      1、召集人:公司董事会

      2、会议主持人:李义岭董事长

      3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规

和规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书及全体高管人员出席会议。



二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:关于《际华集团公开发行公司债券事宜》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东                 同意                       反对                      弃权
类型          票数           比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)
A股          2,571,537,581   100.0000             0     0.0000              0     0.0000


2、 议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行

      公司债券相关事宜》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东                 同意                       反对                      弃权
类型          票数           比例(%)   票数          比例(%)   票数          比例(%)
A股          2,571,537,581   100.0000              0    0.0000              0     0.0000



3、 议案名称:关于《际华集团申请注册发行超短期融资券事宜》的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东                  同意                                反对                                 弃权
类型           票数             比例(%)         票数             比例(%)            票数          比例(%)
A股           2,571,537,581     100.0000                     0      0.0000                       0     0.0000


4、 议案名称:关于《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请

      注册发行超短期融资券相关事宜》的议案

     审议结果:通过

表决情况:
股东                  同意                                反对                                 弃权
类型           票数             比例(%)         票数            比例(%)         票数              比例(%)
A股           2,571,537,581     100.0000                    0      0.0000                        0     0.0000




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                    同意                             反对                      弃权
序号                            票数          比例(%)          票数       比例(%)     票数        比例(%)
 1      关于《际华集团公     392,864,831       100.0000                 0      0.0000            0     0.0000
        开发行公司债券
        事宜》的议案
 2      关于《提请股东大     392,864,831       100.0000                 0      0.0000            0     0.0000
        会授权董事会或
        董事会授权人士
        全权办理本次发
        行公司债券相关
        事宜》的议案
 3      关于《际华集团申     392,864,831       100.0000                 0      0.0000            0     0.0000
        请注册发行超短
        期融资券事宜》的
        议案
 4      关于《提请股东大     392,864,831       100.0000                 0      0.0000            0     0.0000
        会授权董事会或
        董事会授权人士
        全权办理本次申
        请注册发行超短
        期融资券相关事
       宜》的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明

无。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:史震建、高丹丹

2、 律师鉴证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。




                                                       际华集团股份有限公司

                                                         2018 年 3 月 16 日