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2020年02月29日 星期六

潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

公告日期:2018-01-26

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                 山西 潞安环 保能源开发股 份有 限公司
           独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立蕙见

             事前认可:我 们于 2018年 1月 ⊥5日 收到山西潞安环保
         能源开发股份有限公 司 《关于为子公 司办理委托贷款 的议
         案》,涉 及公 司有关关联交易事项。作为公 司的独立董事        ,




         我们本着实事求是 ,认 真负责的态度,审 阅了董事会提供的
         有关资料,并 对议案所涉及的事项向公 司有关部门和人员进
         行了询问和了解,认 为这些关联交易协议对交易双方是公平
         合理的,没 有损害非关联股东的利益,符 合公司及全体股东
         的利益,我 们对此表示认可,同 患将该议案提交董事会审议。
             独立意见:经 审核,我 们对 《关于为子公司办理委托贷
         款的议案》发表如下独立意见:此 项协议是关联双方在协商
         一致的基础上进行的,符 合公开、公平、公正的原则,不 存
         公 司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为目标
         公司经营发展提供资金支持9有 利于公司煤炭主业发展扩太
         产能,有 利于公司煤炭品种结构调整,符 合公司的长远利益。
         同意执行此项议案。

            独立董 事   :




         2018年 1月 25日
2018 Jan 23 5:45
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                                 山西 潞 安环 保 能源开发 股份 有 限公 司
              独立董事对 公司关联 交 易的事前认可书及独圭 意见

                   事有 认可 :我 们于 9O18年 1月 15H收 到山西潞安环保
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           能源歼发股份 有限公 司 《关十为子公司办埋委托贷款 的议
           案》,涉 及公剂仃大关联交易事项 。作为公司的独立董事                       ,




           我们本着实事求走,认 其负责的态度 氵审阅了童事会提供的
           有关资料勹 井对议案所涉及的事项 向公司仃夫邯门和人员进
           行了询问和了解 ,认 为这些太联交易协议对交易拱方是公
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           合理的,没 有损击非入联股东的利益J符 合公司J/t全 体股东
           的利益 我们对此表示认可,同 意将该议案提变堇事会审议占
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                   独立意见 :经 审核,我 们对 《关 为子公制办埋委托贷
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          款的议案》发表如下独立总见:此 项协议起火联双方在协商
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          在损裤公司和投资者利益的情形。此项协议的雒订将为 目标
          公司经茼发展提供 资金艾特 ,有 利廿公 司煤炭 主业 发展扩大

          产能 !有 利于公司煤炭 品种结构调辂,符 合公司的长远利益 。
           同崽执行此项 议案 。
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                                                        ⒛ 18年 1月      25H
        山西潞安环保能源开发股份有限公司
  独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

    事前认可 :我 们于 zO18年 1月 15日 收到 山西潞 安环保
能源开发股 份有 限公 司 《关于为子公 司办理 委托贷款的议

案》,涉 及公 司有关关联 交易事项。作为公 司的独立董事   ,




我们本着实事 求是 ,认 真负责的态度 ,审 阅了董事会提供的

有关资料 ,并 对议案所涉及的事项 向公司有关部门和人 员进

行 了询 问和 了解 ,认 为这些关联交易协议对 交易双方是公平

合理的 ,没 有损害非关联股东的利益 ,符 合公 司及 全体股东
的利益,我 们对此表示认 可 ,同 意将该议案提交董事会审议 。

    独立意见 :经 审核 ,我 们对 《关于为子公司办理委托贷

款的议案》发表如下独 立意见 :此 项协议是关联双方在协商
一致的基础 上进行的,符 合公开 、公平 、公正的原则 ,不 存

在损害公 司和投资者利益的情形 。此项协议的签订将为 目标

公司经营发展提供资金支持 ,有 利于公司煤炭主业发展 扩太

产能 ,有 利于公 司煤炭 品种结构调整 ,符 合公司的长远利益 :

同意执行此项议案 。

    独立童事 ∶
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                            ⒛ 18年 1月 25日
                    山西潞 安环保 能源开发股 份有 限公 司

              独 立董事对公司关联交易的事前认可 书及独立慧见

                事前认可:我 们于 zO18年 1月 15日 收到 山西潞安环保

            能源开发股份有限公司 《关于为子公司办理 委托贷款的议

            案》,涉 及公司有关关联交易事项 。作为公司的独立董事   ,




            我们本着实事求是,认 真负责的态度 ,审 阋了董事会提供的

            有关资料 ,并 对议案所涉及的事项 向公司有关部门和人员进
            行了询问和 了解,认 为这些关联交易协议对交易双方是公平

            合理的,没 有损害非关联股东的利益,符 合公司及全体股东

            的利益,我 们对此表示认可,同 意将该议案提交董事 会审议。

                独立意见:经 审核,我 们对 《关于为子公司办理委托贷

            款的议案》发表如下独立意见:此 项协议是关联双方在协商
            一致的基础上进行的,符 合公开、公平、公正的原则,不 存

            在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为 目标
            公司经营发展提供资金支持,有 利于公司煤炭主业发展扩大

            产能,有 利于公司煤炭 品种结构调整 ,符 合公司的长远利益。
            同意执行此项议案。


                独立萤事   :




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                                      zO18年 1月 25日




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                              山西 潞安环 保 能 源开发股份 有 限公司
                      独立董 事对公司关联交易 的事前认可 书及独立意见

                        事前认可:我 们于 zO18年 1月 15日 收到山西潞安环保
                   能源开发股份有限公司 《关于 、理委托贷款的议
                   案》,涉 及公 司有关关联交易事项θ作为公 司的独立董事     ,




                   我们本着实事求是 ,认 真负贵的态度,审 阅了董事会提供的
                   有关资料 ,并 对议案所涉及的事项 向公司有关部 门和人员进

                   行 了询问和 了解 ,认 为这些关联交易协议对 交易双方是公平

                   合理的,没 有损害非关联股东的利益 ,符 合公司及全体股东

                   的利益,我 们对此表示认可 ,同 意将该议案提交董事会 审议。

                        独立意见 :经 审核 ,我 们对 《关于为子公 司力、理 委托贷

                   款的议案》发表如下独立意见 :此 项协议是关联双方在协商

                   一致的基础上进行的 ,符 合公开、公平、公正 的原 则 ,不 存

                   在损害公 司和投资者利益的情形。此项协议的签订将 为 目标

                   公 司经营发展提供资金支持 ,有 利于公司煤炭主业 发展扩大

                   产能,有 利于公 司煤炭 品种结构调整 ,符 合公 司的长远利益。

                   同意执行此项议案 。


                        独立萤事




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