新闻源 财富源

2020年03月31日 星期二

潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-03-31

证券代码:601699         股票简称:潞安环能           公告编号:2017-003



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:

     ●董事肖亚宁先生因工作原因不能出席本次会议,委托洪强先生

代为出席

     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二)本次会议通知和会议资料于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件

方式发出。

     (三)本次董事会会议于 2017 年 3 月 30 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     (四)会议应到董事十七人,实到董事十七人,其中亲自出席十

五人,授权委托一人,传真表决一人。

     董事肖亚宁先生因工作原因不能出席本次会议,委托洪强先生代

为出席。

     (五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司两名监事列

席了会议。


                                  -1-
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下决议:

    (一)《二○一六年度董事会工作报告》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (二)《二○一六年度独立董事述职报告》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (三)《二○一六年度财务审计委员会履职报告》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (四)《关于审议公司<二○一六年度报告及摘要>的议案》

    议案具体内容见公司 2016 年年度报告及摘要。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (五)《关于审议公司<二○一六年度财务决算报告>的议案》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (六)《关于公司二○一六年度利润分配的预案》

    议案具体内容见公司 2017-014《关于 2016 年度利润分配预案的

公告》。


                               -2-
    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (七)《关于确认各项资产减值准备的议案》

    公司对截止 2016 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并根据公司

计提资产减值准备的会计政策,对各项资产计提了减值准备。

    1、期末应收账款余额 405,520 万元,应计提坏账准备 25,260 万

元。期初坏账准备余额为 19,905 万元,本期因债务人破产清算核销

坏账 2623 万元,本期实际计提坏账准备 7,978 万元。

    2、期末其他应收款余额 30,180 万元,应计提坏账准备 13,170 万

元。其中:按账龄分析法应计提坏账准备 5,894 万元,按个别确认法

计提坏账准备 7,276 万元。期初坏账准备余额为 12,290 万元,本期计

提坏账准备 880 万元。

    3、期末存货余额 122,188 万元,按成本与可变现净值孰低原则

应计提存货跌价准备 1443 万元。期初存货跌价准备余额为 892 万元,

由于年末库存商品的成本高于其可变现净值计提存货跌价准备 1045

万元;同时由于部分已计提存货跌价准备的存货实现销售,导致转回

存货跌价准备 494 万元。

    4、期初固定资产减值准备余额 1,168 万元。期末按固定资产成

本与可变现净值孰低原则计提固定资产减值准备 144 万元。本期处置

部分固定资产同时转销相应前期计提的减值准备 3 万元。期末固定资

产减值准备余额 1,309 万元。

    5、根据《山西省国土资源厅关于注销化解煤炭过剩产能关闭退


                               -3-
出煤矿采矿许可证的紧急通知》(晋国土资发[2016]285 号)以及山西

省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公

室“关于注销化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函”,公

司将所属大木厂煤业、忻岭煤业、忻丰煤业确定为减量重组关闭退出

矿井,根据重组方案对上述三座矿井的相关资产进行减值测试,据此

计提减值准备 22,816 万元。其中:大木厂煤业 6,101 万元,忻丰煤业

10,224 万元、忻岭煤业 6,490 万元。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (八)《关于公司二○一七年度日常关联交易的议案》

    议案具体内容见公告 2017-013《二○一六年日常关联交易公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》10.2.1 条

之规定,公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘

克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决,出席会议

的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

    经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (九)《关于向兴业国际信托申请非标准化融资的议案》

    议案具体内容见公司 2017-007《关于公司向兴业国际信托申请非

标准化融资的公告》。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十)《关于申请办理综合授信业务的议案》

    议案具体内容见公告 2017-006《关于公司向银行申请办理综合授


                               -4-
信的公告》。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十一)《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

    议案具体内容见公告 2017-008《关于公司申请签发银行承兑汇票

的公告》

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十二)《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公告 2017-011《关于为子公司办理委托贷款的公

告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克

功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决,出席会议的

6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

    经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十三)《关于为公司债提供增信服务的议案》

    我公司拟在上海证券交易所发行金额不超过人民币陆拾亿元(含

陆拾亿元),期限为不超过五年期(含五年)的公司债券。晋商信用

增进投资股份有限公司同意为我公司发行本次债券事宜提供信用增

进服务,并就我公司本次债券的本息兑付义务提供连带责任保证。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十四)《关于潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》

    议案具体内容见公告 2017-010《关于公司为潞安集团财务公司增

加注册资本金的公告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞

红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避


                              -5-
表决,出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

    经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十五)《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》

    议案具体内容见公告 2017-012《关于潞安集团财务公司为我公司

提供金融服务暨关联交易公告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志

清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐

军华回避表决,出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行

表决。

    经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    此案需提请股东大会审议。

    (十六)《关于修改公司<章程>的议案》

    议案具体内容见公告 2017-005《关于修改《公司章程》的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十七)《关于续聘二○一七年度审计机构的议案》

    议案具体内容见公告 2017-015《关于公司续聘 2017 年度审计机

    构的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (十八)《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。


                               -6-
   经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   (十九)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (二十)《关于审议公司<二○一六年度企业社会责任报告>的

议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


   本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

   特此公告。


                   山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                           二○一七年三月三十一日




                              -7-