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2020年03月31日 星期二

潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:第五届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2016-10-28

证券代码:601699         股票简称:潞安环能           公告编号:2016-035




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     (二)本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 10 月 17 日以电

子邮件和书面方式发出。

     (三)本次董事会于 2016 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。

     (四)本次董事会应到董事十七人,实到董事十七人,其中独立

董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决;

     (五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,部分高管列席了

会议。


     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议:

     (一) 关于审议二○一六年第三季度报告的议案

     公司董事和高级管理人员对公司 2016 年第三季度报告内容的真

     实、准确、完整性签署了书面确认意见。

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    公司 2016 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站

    (www.sse.com.cn)。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    (二)关于申请办理综合授信业务的议案

    为满足经营与业务发展的要求,公司需向建行潞安支行申请授信

额度 19 亿元,向平安银行太原分行申请授信额度 20 亿元,期限均为

三年,用于办理流动资金营运贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇

票、商业承兑汇票、电子商业承兑汇票、融资租赁、国内信用证等融

资业务。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    特此公告。


                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                            二○一六年十月二十八日




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