潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:第五届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2016-06-16

证券代码:601699         股票简称:潞安环能           公告编号:2016-023



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二)本次会议通知和会议资料于 2016 年 06 月 03 日以电子邮

件方式发出。

     (三)本次董事会会议于 2016 年 6 月 15 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     (四)会议应到董事十七人,实到董事十一人,其中独立董事张

翼、张正堂、王超群、杜铭华、赵利新、陈晋蓉六人为传真表决;

     (五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司二名监事列

席了会议。


     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议:

     1、《关于为余吾煤业提供担保的议案》

     公司全资子公司余吾煤业公司拟向华夏银行长治分行申请 2 亿

元银行授信。为支持余吾煤业公司正常生产经营,缓解资金周转压力,

                                  -1-
确保授信审批及时批复,我公司拟为余吾煤业该笔银行授信提供连带

责任担保,期限一年。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。



    2、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

    为确保潞宁煤业公司正常生产经营,缓解资金周转压力,我公司

拟为潞宁煤业在兴业银行太原分行 2 亿元流动资金贷款提供连带责

任担保,期限一年。同时,公司向潞宁煤业提供光大银行 4.5 亿元转

授信,并对此提供连带责任担保,期限一年。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    此案需提请股东大会审议。




    3、《关于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议

案》

    山西潞安焦化有限责任公司(以下简称“潞安焦化”)成立于 2012

年,是我公司的全资子公司,注册资本为 15.7 亿元,主营业务范围

为焦炭、精煤及其附属产品生产、运输、销售。

    为进一步优化公司煤焦化产业布局,完善公司煤焦产品配置,延

长煤焦产品链条,提升公司核心竞争力,潞安焦化拟与山西潞安矿业

集团有限责任公司(以下简称“潞安集团”)共同出资成立“山西潞

安煤基化学品有限公司”(暂定名,具体名称以工商核准登记为准),


                               -2-
注册资本为 2.5 亿元,股本结构为:潞安集团以货币出资 1.275 亿元,

持股 51%;潞安焦化以实物出资 1.225 亿元,持股 49%。

    新公司成立后将促进甲醇改油精细化学品项目二期工程 6 万吨/

年油品开工建设,未来利用钴基费托合成技术改造升级省内外甲醇

厂,油品产量将达到 30 万吨/年。

    新公司注册成立的具体事宜在董事会审议通过后,潞安焦化履行

相应内部决策程序和上报手续,最终依据省国资委批复意见和双方签

订的协议办理。

    本议案涉及关联交易,关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、

刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决。

    经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。



    4、《关于注销山西潞安天脊化工有限公司的议案》

    山西潞安天脊化工有限公司(以下简称“潞安天脊”)成立于 2006

年 12 月,是我公司的控股子公司。该公司注册资本 8000 万元,股本

结构为:我公司持股 50.1%,天脊煤化工集团有限公司持股 49.9%。

    近年来,由于受市场因素和公司实际运行情况影响,潞安天脊公

司的二甲醚项目建设情况进展缓慢,为优化资源配置和调整产业结

构,我公司拟注销潞安天脊公司。

    注销潞安天脊公司的具体事宜在董事会审议通过后,履行相应的

上报手续,最终根据省国资委批复意见和相关规定办理。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


                              -3-
    5、《关于修改<公司章程>》的议案

    根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定,结合经营

发展需要,公司拟增加经营范围,公司章程中的有关条款需作出相应

修订。此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效。

  条   款                修改前                        修改后

                   经依法登记,公司的经营范       经依法登记,公司的经营
            围:                              范围:
                原煤开采(只限分支机构)。        原煤开采(只限分支机
            煤炭洗选;煤焦冶炼;洁净煤技      构)。煤炭洗选;煤焦冶炼;
            术的开发与利用;煤层气开发;      洁净煤技术的开发与利用;煤
            煤矸石砖的制造;煤炭的综合利      层气开发;煤矸石砖的制造;
 第十三条   用;勘查工程施工(钻探);固      煤炭的综合利用;勘查工程施
            体矿产勘查、气体矿产勘查、地      工(钻探);固体矿产勘查、
            球物理勘查;地质钻探;水文地      气体矿产勘查、地球物理勘查;
            质、工程地质、环境地质调查;      地质钻探;水文地质、工程地
            销售机器设备;机器设备租赁;      质、环境地质调查;销售机器
            住宿、餐饮、会务、旅游服务(只    设备;机器设备租赁;住宿、
            限分支机构)。                    餐饮、会务、旅游服务(只限
                                              分支机构);普通货物运输。



    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。



    6、 关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提

供担保的议案》

    山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限责任公司(以下简称“孟家窑

煤业”)是我公司控股子公司潞宁煤业公司的全资子公司,山西潞安

温庄煤业有限责任公司(以下简称“温庄煤业”)与山西潞安蒲县伊

田煤业有限公司(以下简称“伊田煤业”)是我公司控股子公司。
                                   -4-
    孟家窑煤业、温庄煤业和伊田煤业拟向天地融资租赁有限公司申

请以融资租赁方式采购生产设备,总额度约为 2.5 亿元,其中孟家窑

煤业 13556.3 万元,温庄煤业 7235 万元,伊田煤业 3708.9984 万元。

    为保证矿井的正常生产经营,我公司拟对孟家窑煤业等三家公司

办理上述设备融资租赁事项提供担保。

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    此议案需提请股东大会审议。

    7、《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定,我公

司拟于 2016 年 7 月 7 日召开二○一六年第一次临时股东大会,需股

东大会决议事项如下:

    1、《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

    2、《关于修改公司<章程>的议案》

    3、《关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提

供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《山西潞安环保能

源开发股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通

知》

    经审议,以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

    特此公告。
                              -5-
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

          二○一六年六月十六日




         -6-