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2020年03月28日 星期六

潞安环能(601699)公告正文

潞安环能:第五届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-05-11

证券代码:601699         股票简称:潞安环能           公告编号:2016-020



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:

     ●董事肖亚宁先生、独立董事陈晋蓉女士因工作原因不能出席本

次会议,也未委托他人代为参加。


     一、董事会会议召开情况

     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二)本次会议通知和会议资料于 2016 年 4 月 28 日以电子邮件

方式发出。

     (三)本次董事会会议于 2016 年 5 月 10 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     (四)会议应到董事十六人,实到董事十四人,其中独立董事张

翼、张正堂、吴秋生、杜铭华、王超群为传真表决;董事肖亚宁先生、

独立董事陈晋蓉女士因工作原因不能出席本次会议,也未委托他人代

为参加。

     (五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司二名监事列

席了会议。

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    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下决议:

    《关于申请办理综合授信业务的议案》

    为满足公司经营与业务发展的需要,公司需向恒丰银行西安分行

申请综合授信额度 7 亿元,期限为三年,由潞安矿业集团公司为此项

授信提供连带担保,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信

用证等融资业务。

    经审议,以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

    特此公告。


                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                              二○一六年五月十一日




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