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2020年02月19日 星期三

华泰证券(601688)公告正文

华泰证券:第四届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券简称:华泰证券        证券代码:601688           编号:临 2018-011




                     华泰证券股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一

次会议通知和相关材料于 2018 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件方式
发出。公司于 2018 年 3 月 11 日收到独立非执行董事杨雄胜先生提交
的《停止履职函》,其因个人身体原因不能继续履行独立非执行董事和

董事会审计委员会委员的职务,自即日起生效。本次会议于 2018 年 3
月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。
会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有

关规定。经董事认真审议,以通讯表决方式审议通过了相关议案,并
形成如下决议:
     一、同意关于选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立非执行董

事的预案,并同意提交公司股东大会审议。
     待陈志斌先生作为公司第四届董事会独立非执行董事人选在公司
股东大会选举通过,并且取得证券监管部门核准的证券公司独立董事
任职资格后,陈志斌先生将履行公司第四届董事会独立非执行董事职
责,任期至本届董事会任期结束。
     表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权
     二、同意关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案。
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    独立非执行董事刘红忠为公司第四届董事会审计委员会成员,任
期至本届董事会任期结束。
    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   特此公告。


   附件:陈志斌先生简历




                                   华泰证券股份有限公司董事会

                                         2018 年 3 月 13 日




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附件:

                   陈志斌先生简历

   陈志斌,男,1965年生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学
博士后,东南大学财务与会计系教授、博士生导师。财政部管理会计
咨询专家,中国会计学会政府会计专业委员会副主任委员。

   陈志斌先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至目
前,陈志斌先生未持有公司股份,近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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