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2019年10月17日 星期四

中国电建(601669)公告正文

中国电建:第二届董事会第八十一次会议决议公告

公告日期:2018-01-03

证券代码:601669       股票简称:中国电建        公告编号:临 2018-001



                   中国电力建设股份有限公司

            第二届董事会第八十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八十一次
会议于2017年12月29日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国
际大厦召开。会议通知已于2017年12月25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。
本次会议应到董事8人,实到董事7人;公司副董事长孙洪水因工作原因未能出席,
委托公司董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书,部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了以下议案:



    一、审议通过了《关于中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司拟收购
中国电力建设集团有限公司持有的糯租公司和凤凰谷公司股权的议案》。

    董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公
司(以下简称“昆明院”)收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司分别持
有的云南南盘江糯租水电开发有限公司88.94%的股权、云南南盘江凤凰谷水电开
发有限公司84.18%的股权,交易价格合计为94,258.56万元人民币,涉及关联交
易金额为94,258.56万元人民币。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊
登的《中国电力建设股份有限公司关于收购云南南盘江糯租水电开发有限公司、
云南南盘江凤凰谷水电开发有限公司股权涉及的关联交易事项公告》。

    公司独立董事发表了独立意见,认为公司下属全资子公司昆明院收购公司控

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股股东中国电力建设集团有限公司分别持有的云南南盘江糯租水电开发有限公
司88.94%的股权、云南南盘江凤凰谷水电开发有限公司84.18%的股权有利于增强
昆明院资信能力,提高昆明院在水电开发业务方面的市场竞争力,不存在损害公
司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形;本次交易选聘的评估机构具有独
立性,评估假设前提合理,评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律
法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,关联董事在
表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

   表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。关联董事晏志勇、孙洪水、王禹
回避了表决。



    二、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资安徽省阜阳市城区
水系综合整治PPP项目(标段一)的议案》。

    董事会同意由公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公
司、公司下属全资子公司中国水利水电第五工程局有限公司、中国电建集团华东
电力勘测设计研究院有限公司与博天环境集团股份有限公司、阜阳市建设投资控
股集团有限公司按照47.50%、23.75%、4.75%、19%、5%的持股比例组建项目公司
投资建设安徽省阜阳市城区水系综合整治PPP项目(标段一),项目投资额为44.67
亿元人民币。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。



    特此公告。



                                          中国电力建设股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年一月三日




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