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2019年10月22日 星期二

中国电建(601669)公告正文

中国电建:第二届董事会第七十七次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:601669        股票简称:中国电建       公告编号:临 2017-043

                   中国电力建设股份有限公司

            第二届董事会第七十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十七次
会议于2017年8月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开。会议通知已于2017年8月21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。
本次会议应到董事8人,实到董事7人;独立董事韩方明因工作原因未能出席,委
托独立董事茆庆国代为出席并表决。公司董事会秘书,部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

   本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年半年度报告及其
摘要的议案》。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

    公司2017年半年度报告及其摘要的详细内容请详见与本公告同时刊登的《中
国电力建设股份有限公司2017年半年度报告》、《中国电力建设股份有限公司2017
年半年度报告摘要》。



    二、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年半

                                   1
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设新疆克州2017年
交通基础设施建设工程PPP项目第二项目包的议案》。

    公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限
公司与公司下属全资子公司中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第
三工程局有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国电建集团西北勘测
设计研究院有限公司按照25%、21%、18%、18%、18%的比例组建联合体,与克州
交通建设投资有限责任公司按照85%、15%的持股比例组建项目公司,投资建设新
疆克州2017年交通基础设施建设工程PPP项目第二项目包,项目投资额为128.28
亿元人民币。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。



    四、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。



    五、审议通过了《关于制订<中国电力建设股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度>的议案》。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。



    六、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司重大事项内部报告
制度>的议案》。

    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。



    特此公告。




                                   2
    中国电力建设股份有限公司董事会

        二〇一七年八月二十九日




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