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2019年10月16日 星期三

中国电建(601669)公告正文

中国电建:第二届董事会第七十六次会议决议公告

公告日期:2017-07-14

证券代码:601669         股票简称:中国电建      公告编号:临 2017-036

                     中国电力建设股份有限公司

             第二届董事会第七十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十六次
会议于2017年7月12日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开。会议通知已于2017年7月7日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本
次会议应到董事8人,实到董事7人;独立董事石成梁因工作原因未能出席,委托
独立董事茆庆国代为出席并表决。公司董事会秘书,部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规
范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。


   本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了以下议案:


    一、审议通过了《关于2016年度非公开发行股票募集资金分配及划拨方案
的议案》。


    公司董事会同意公司2016年度非公开发行A股股票募集资金分配及划拨方案,
同意本次非公开发行七个募集资金投资项目最终建设主体开立募集资金专户并
与公司、保荐人中信建投证券股份有限公司、开户银行共同签署募集资金四方监
管协议。公司2016年度非公开发行A股股票募集资金分配及划拨方案如下:


    1、同意将本次非公开发行募集资金中的补充流动资金项目扣除发行费用后
调整为35.004亿元。


    2、同意按照公司2016年度非公开发行承诺的募集资金投资项目情况,将募
集资金中的84亿元人民币向七个募集资金投资项目涉及的15家二级子公司进行
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增资,再由其对下属子公司增资,将募集资金投入七个募集资金投资项目的最终
建设主体。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。




    二、审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换已投入
使用自筹资金的议案》。


    公司董事会同意以非公开发行A股股票募集资金置换自2016年5月9日至2017
年4月18日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金,金额为人民币
298,680.66万元。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于使用
2016年度非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目自筹资金,履行了必要的程序,已经由中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《对中国电力建设股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金专项说明的审核报告》(中
天运〔2017〕核字第90170号),公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金时间
距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)等法律法规
及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用非公
开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,与非公开发行募集资
金投资项目的实施计划不相抵触,不存在影响或损害股东利益的情形,不存在变
相改变募集资金投向的行为,也不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公
司和全体股东的利益,相关审议程序符合法律法规和《中国电力建设股份有限公
司章程》的规定。因此,同意公司使用非公开发行募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金,置换资金总额人民币298,680.66万元。



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特此公告。




                 中国电力建设股份有限公司董事会


                       二〇一七年七月十四日




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