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2019年10月18日 星期五

中国电建(601669)公告正文

中国电建:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期:2017-04-27

                 中国电力建设股份有限公司
               独立董事对相关事项的独立意见



   作为中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们本着认真、负责的态度,依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力
建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公
司相关事项发表独立意见如下:

   1、我们审议了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度利润分配预案
的议案》,认为:公司2016年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股
东的投资收益考虑制定,采用现金分红进行利润分配;2016年度利润分配预
案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规
定,不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形;
同意2016年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会
审议。

   2、我们审议了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》,认为:《关于中国电力建设股份有限
公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的编制符合
法律法规的规定,真实、客观地反映了公司2016年度募集资金的存放与使用
情况;公司2016年度募集资金的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放
与使用的相关规定;募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

    3、我们对《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划
及签署日常关联交易协议的议案》进行了审议,认为:该议案的审议、表决
程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决
时进行了回避,表决结果合法、有效;房屋租赁、商标使用许可、资产委托
管理、工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的
业务关系、为保持生产经营的连续性所需,相关交易的上限合理,交易价格
公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;中国电
建集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立并
从业的非银行金融机构,其在经营范围内为公司控股股东中国电力建设集团
有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定;本项关联交
易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资
金支持,符合公司经营发展需要,定价公允且交易上限公平合理,不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;相关协议内容符合有关法律
法规及规范性文件的规定;同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

    4、我们审议了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度计提资产减值
准备报告的议案》,认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关
法律法规及规范性文件的规定;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
等相关规定,依据充分;计提减值后公司2016年度财务报表能够更加公允地
反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为
投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形;同意公司本次计提资产减值准备。

    5、 我们对《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》、
《关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》、《关于
中国电力建设股份有限公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》和《关于中
国电力建设股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬管理方案的议案》进行
了审议,认为:公司董事及高级管理人员2016年度薪酬发放情况和2017年度
薪酬方案不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;
同意公司董事及高级管理人员2016年度薪酬发放和2017年度薪酬方案,同意
将《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》、《关于中
国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》提交公司2016年年
度股东大会审议。

    6、我们作为公司的独立董事,现就公司2016年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来发表如下独立意见:公司与控股股东及其他关联方的资金往来
能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》等相关规定,2016年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的
经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情形,也不存在以前年度
发生但延续到本报告期的关联方违规占用资金情况。

(以下无正文,为《中国电力建设股份有限公司独立董事对相关事项的独立意
见》之签署页)