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2019年10月21日 星期一

中国电建(601669)公告正文

中国电建:第二届董事会第七十三次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

证券代码:601669         股票简称:中国电建        公告编号:临 2016-018



                   中国电力建设股份有限公司

             第二届董事会第七十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十三次
会议于2017年4月25日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事
8人,实到董事7人;独立董事茆庆国因工作原因未能出席,委托独立董事石成梁
代为出席并表决。公司董事会秘书,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国电力建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


   本次会议由董事长晏志勇主持,经与会董事充分审议并经有效表决,审议通
过了以下议案:


    一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度报告及其摘要
的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的2016年年度报告及其摘要。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度财务决算报告

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的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度利润分配预案
的议案》。


    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司合并报表实现
归属母公司股东净利润人民币6,771,812,477.87元,其中,归属母公司普通股股
东净利润人民币6,484,612,477.87元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定,公司董事会同意公司2016年度利润分配预案如下:


    1、2016年度,母公司实现净利润人民币2,202,629,392.40元,加上年初未
分配利润人民币2,016,159,569.40元,在扣除按10%计提法定公积金人民币
220,262,939.24元、对普通股股东分配2015年度现金股利人民币
1,059,106,778.27元、对优先股股东分配现金股利100,000,000.00元、支付永续
债应付利息187,200,000.00元及其他事项调增76,666,700.00元后,2016年末可
供股东分配的利润人民币2,728,885,944.29元。


    2、公司以总股本15,299,035,024股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利人民币0.8541元(含税),共计分配现金股利人民币1,306,690,180.98元。


    3、剩余未分配的人民币1,422,195,763.31元结转以后年度进行分配。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2016年度利润分配预案基于公司
长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定,采用现金分红进行利润分配;2016
年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定,不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等
情形;同意2016年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2016年年度股东大
会审议。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    公司独立董事发表了独立意见,认为《中国电力建设股份有限公司2016年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合法律法规的规定,真实、客
观地反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况;公司2016年度募集资金的
存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定;募集资金的使用
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向
的情况。




    五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度董事会工作报
告的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度总经理工作报
告的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。




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    七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制评价
报告的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度
内部控制评价报告》。




    八、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度内部控制审计
报告的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度
内部控制审计报告》。




    九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度社会责任报告
的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2016年度
社会责任报告》。




    十、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度财务预算报告
的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


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    十一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度经营计划的
议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。




    十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度投资计划的
议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度融资预算的
议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度担保计划的
议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年度
对外担保安排的公告》。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。



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    十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2017年度日常关联交
易计划及签署日常关联交易协议的议案》。


    表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。关联董事晏志勇、孙洪水、王禹
回避了表决。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:该议案的审议、表决程序符合法律法
规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决
结果合法、有效;房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务与产品互
供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的
连续性所需,相关交易的上限合理,交易价格公允,不存在损害公司及非关联股
东、特别是中小股东利益的情形;中国电建集团财务有限责任公司作为一家经中
国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构,其在经营范围内为
公司控股股东中国电力建设集团有限公司提供金融服务符合有关法律法规及规
范性文件的规定;本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、
降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要,定价公允且交易上限公
平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;相关协议内容
符合有关法律法规及规范性文件的规定;同意将该议案提交公司2016年年度股东
大会审议。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2017年度
日常关联交易公告》。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十六、审议通过了《关于续聘中国电力建设股份有限公司2017年度年报审
计机构及内控审计机构及2016年度年报和内控审计付费情况的议案》。

    同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度年报审计
机构及内控审计机构,同意公司 2016 年度年报和内控审计费用。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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    十七、审议通过了《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市小庙
乡袁家山村棚户区改造建设项目提供融资担保的议案》。


    公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司按
照30%的持股比例为项目公司西昌市电建鑫瑞投资建设有限责任公司16,846.20
万元人民币固定资产贷款提供担保。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十八、审议通过了《关于中国水利水电第十工程局有限公司为西昌市海南
乡棚户区拆迁安置点建设项目提供融资担保的议案》。


    公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十工程局有限公司按
照30%的持股比例为项目公司西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司4,640.79万
元人民币固定资产贷款提供担保。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    十九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2016年度计提资产减
值准备报告的议案》。


    公司董事会同意公司2016年度计提各类资产减值准备1,152,295,149.44元
人民币。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司本次计提资产减值准备的表决程

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序符合有关法律法规及规范性文件的规定;本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》等相关规定,依据充分;计提减值后公司2016年度财务报表能够更加公
允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为
投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形;同意公司本次计提资产减值准备。


    相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》。




    二十、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司与中
国电建集团国际工程有限公司联合收购意大利Geodata公司的议案》。


    公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有
限公司和中国电建集团国际工程有限公司下属全资子公司中国水电(新加坡)有
限公司按照70%、30%的持股比例组建特殊目的公司联合收购意大利Geodata公司
80%股权。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。




    二十一、审议通过了《关于中国电建集团铁路建设有限公司拟投资云南省
蒙自市地下综合管廊PPP项目的议案》。


    公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团铁路建设有限公司、中国
水利水电第三工程局有限公司与蒙自市建业经济开发投资有限责任公司按照52%、
28%、20%的持股比例组建项目公司投资建设云南省蒙自市地下综合管廊PPP项目,
项目投资额为39.04亿元人民币。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。




    二十二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬

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的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    公司董事2016年度薪酬的具体情况请详见公司2016年年度报告第八节“董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事2016度薪酬发放情况不存在
违反《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理准则》
等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司董事2016年度薪酬
发放情况,同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》
提交公司2016年年度股东大会审议。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    二十三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬
方案的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司董事2017年薪酬方案不存在违反
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等
法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司董事2017年薪酬方案,
同意将《关于中国电力建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》提交公
司2016年年度股东大会审议。


    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    二十四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2016
年度薪酬的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

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    公司高级管理人员2016年度薪酬的具体情况请详见公司2016年年度报告第
八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司高级管理人员2016年薪酬发放情
况不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司高级管
理人员2016年薪酬发放情况。




    二十五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员2017
年度薪酬方案的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。


    公司独立董事发表了独立意见,认为:公司高级管理人员2017年薪酬方案不
存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的情形;同意公司高级管理人
员2017年薪酬方案。




    二十六、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2016年年
度股东大会的议案》。


    表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。




    上述部分议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。公司将另行发布关于
召开2016年年度股东大会的通知。




    特此公告。



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     中国电力建设股份有限公司董事会


         二〇一七年四月二十七日




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