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2019年11月22日 星期五

鹿港文化(601599)公告正文

鹿港文化:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-11-29

证券代码:601599            证券简称:鹿港文化          公告编号:2017-059

                      江苏鹿港文化股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 17 日以
书面、电话方式发出召开第四届第五次监事会会议通知,并于 2017 年 11 月 27
日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。经全体与会监
事表决,审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    依据《公司法》、《证券法》、《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计
划(草案修订稿)》及《公司章程》的有关规定,监事会对公司关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下:

    公司原首次授予的激励对象冯丽青等 15 人因子公司业绩考核部分达标,根
据公司激励计划的相关规定,拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁
的 17.28 万股限制性股票,回购价格为 2.82 元/股。上述 15 人具体情况如下:

                    姓名              回购股份数量(万股)
                   冯丽青                        2.4
                   陈少荣                        2.4
                    邱宇                         2.04
                   姚红梅                        0.24
                    陈萍                         0.36
                    刘涛                          3
                   唐泽灿                        0.12
                   刘宝平                        0.24
                   宋昊桦                        0.24

                                      1
                    付超                     0.24
                    吴波                     0.36
                   赵治平                     1.2
                   黄俏芳                    0.24
                    俞华                      0.6
                   陈祺闽                     3.6
                    合计                     17.28

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于 2017 年
11 月 29 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的的公告》和《监事会关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票之审核意见》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购
价格的议案》

    本公司监事会认为:公司于 2017 年 6 月实施的 2016 年权益分配方案,依据
《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中发生的公
司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时,
对限制性股票的授予价格予以调整。调整后,公司首次授予部分限制性股票的回
购价格由 2.89 元/股调整为 2.82 元/股。本次调整符合《公司法》、《证券法》、
《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定。

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于 2017 年
11 月 29 日披露的《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价
格的公告》和《监事会关于调整限制性股票激励计划首次的限制性股票回购价格
之审核意见》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二
次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案》

    本公司监事会认为:鉴于公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定


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的解锁条件,依照公司 2015 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票
激励计划相关事宜,决定对符合条件的 132 名激励对象首次授予的限制性股票实
施第二期解锁;对符合部分条件的 15 名激励对象(世纪长龙激励对象)首次授
予的限制性股票实施第二期解锁,解锁本期拟解锁的限制性股票份额的 80%,其
余由公司回购注销;对符合条件的 5 名预留授予激励对象的限制性股票实施第一
期解锁。可解锁股份合计为 264.882 万股。

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于 2017 年
11 月 29 日披露的《公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁
及预留授予股票第一次解锁暨上市的公告》和《公司监事会关于公司限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的核查
意见》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。

                                          江苏鹿港文化股份有限公司监事会

                                                       2017 年 11 月 28 日




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