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2019年11月16日 星期六

鹿港文化(601599)公告正文

鹿港文化:第三届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-04-25

证券代码:601599           证券简称:鹿港文化       公告编号:2017-016



                     江苏鹿港文化股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 17 日以书
面方式发出召开第三届第二十二次监事会会议通知,并于 2017 年 4 月 22 日上
午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。经全体与会监事表
决,审议通过了如下决议:



    一、审议通过了《公司监事会 2016 年年度工作报告》;

    并同意将该报告提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司监事会 2016 年年
度工作报告详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


二、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》;
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


三、审议通过了《公司 2016 年年度报告及报告摘要》,年报全文见当日上海交易
所网站 http://www.sse.com.cn 。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


四、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》,一季报全文及正文见
当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

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五、监事会对公司 2016 年年度报告的书面审核意见:
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2016 年年度报告进行
全面审核后认为:
    1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的相关规定;
    2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定,所包含的信息能够真实地反映公司2016年年度的经营管理情况和财务状况;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    六、监事会对公司2017年第一季度报告的书面审核意见:
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》(2007年修订)的有关要求,
对董事会编制的公司2017年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核,并提出
了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
    1、公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第
一季度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2017年第一季度报告全文及正
文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    七、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》;
    鉴于公司第三届监事会的任期已到期,因此公司进行监事会换届选举,公司
第四届监事会由 3 名监事组成,其中包括 1 名职工监事,职工监事由江苏鹿港文
化股份有限公司工会委员会提名,其余股东代表监事候选人提名情况如下:

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    (1)提名高慧忠先生为第三届监事会监事候选人;
    (2)提名钱平先生为第三届监事会监事候选人。
      表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    八、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    九、审议通过了《公司修订<公司章程>的议案》,关于公司修订《公司章程》
的公告详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn(公告编号:2017-020)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    十、审议通过了《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划的议
案》,关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划详见上海交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    十一、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督
情况:
     1、报告期内公司依法运作,未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公
司章程及损害公司利益的行为。
     2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查,并对公司 2016 年度
财务报告进行了审核,认为该报告真实地反映了公司经营状况;江苏公证天业
会计师事务所有限责任公司为公司 2016 年度财务报告出具的编号为“苏公
W[2017]A548 号”无保留意见审计报告真实可信。
     3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



                                   3
特此公告。


                 江苏鹿港文化股份有限公司监事会
                               2017 年 4 月 24 日




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