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2019年11月15日 星期五

鹿港文化(601599)公告正文

鹿港文化:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-08-10

证券代码:601599                 证券简称:鹿港文化               公告编号:2016-067



                         江苏鹿港文化股份有限公司
                  第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿港文化”)第三届监
事会第十七次会议决议通知于 2016 年 8 月 3 日以电话、书面等方式发出,会议
于 2016 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3
名,符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规
定。会议经参会监事认真讨论审议通过以下议案,形成了以下决议:



     一、审议通过了《关于江苏鹿港文化股份有限公司 2016 年半年度报告和摘
要的议案》
     具体内容详见公司当日《江苏鹿港文化股份有限公司2016年半年度报告及摘
要》;上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
     表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


     二、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
     2016年5月11日,根据公司2015年度股东大会决议,公司实施利润分配及资
本公积转增股本,以2016年3月3日非公开发行股份后的总股本447,094,302股为
基 数 向 全 体 股 东 10 股 转 增 10 股 , 共 计 转 增 447,094,302 股 。 公 司 总 股 本 由
447,094,302股增加至894,188,604股。 公司注册资本则由人民币447,094,302
元增加至人民币894,188,604元。据此,相应修订《公司章程》。
     表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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    该议案尚需提交公司临时股东大会审议,临时股东大会的召开时间另行通
知。

       三、审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    经审议,我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定,严格管理募集资金,
募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所和本公司相关规定,募集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金
违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2016年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2016-069)
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


       四、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 3 号<半年度报告内容与格式特别规定>》(2007 年修订)的有关要
求,对董事会编制的公司 2016 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并
提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
    1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    2、公司 2016 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年半
年度的经营管理和财务状况等事项;
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2016 年半年度报告全文及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。


                                                江苏鹿港文化股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2016 年 8 月 8 日


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