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2019年11月18日 星期一

鹿港文化(601599)公告正文

鹿港科技:第三届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2015-11-18

证券代码:601599            股票简称:鹿港科技         公告编号:2015-075


                     江苏鹿港科技股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
通知于 2015 年 11 月 14 日以书面、邮件等方式发出,会议于 2014 年 11 月 17
日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的规定,会议审议通过
以下议案:


    一、审议通过《关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议
案》;
    2014 年 12 月 7 日,公司与钱文龙先生签署《江苏鹿港科技股份有限公司非
公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”),钱文龙先生拟按照与
其他发行对象相同的认购价格以不低于人民币 1 亿元的认购资金认购相应数量
股份。鉴于钱文龙先生拟放弃本次认购,经双方充分协商,于 2015 年 11 月 17
日签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”),约定自《终
止协议》生效之日起,除各方仍应按《股份认购协议》第 8 条的约定履行保密义
务外,《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止;各方均不因《股份认购
协议》的解除承担违约责任;《终止协议》自双方签署之日起生效。同时,为避
免公司的控制权发生变动,单个认购对象(包括其关联方和一致行动人)认购数量
上限调整为 4000 万股,超过部分的认购为无效认购。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议
案》
    2014 年 12 月 7 日,公司与陈瀚海先生签署《江苏鹿港科技股份有限公司非
公开发行股票之认购协议》(下称“《股份认购协议》”),陈瀚海先生拟按照与
其他发行对象相同的认购价格以不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 3 亿元的认
购资金认购相应数量股份。鉴于陈瀚海先生拟放弃本次认购,经双方充分协商,
于 2015 年 11 月 17 日签署《关于股份认购协议的终止协议》(下称“《终止协议》”),
约定自《终止协议》生效之日起,除各方仍应按《股份认购协议》第 8 条的约定
履行保密义务外,《股份认购协议》约定的各方权利义务即告终止;各方均不因
《股份认购协议》的解除承担违约责任;《终止协议》自双方签署之日起生效。
    表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权;
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    三、     审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

    因钱文龙先生和陈瀚海不再参与本次认购,本次发行数量和募集资金总额的
上限均相应减少(发行股份数量上限减少至 105,820,106 股,募集资金总额上限减
少至 10 亿元),据此,对经公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第二次临时
股东大会审议通过的《江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票预案》进行修
订,预案修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、募集资
金用途等内容的调整,本次修订不构成对发行方案的调整。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                                    江苏鹿港科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2015 年 11 月 17 日