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2019年11月12日 星期二

鹿港文化(601599)公告正文

鹿港科技:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-10-10

证券代码:601599           证券简称:鹿港科技           公告编号:2015-054




                     江苏鹿港科技股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 30 日以书
面方式发出召开第三届第九次监事会会议通知,并于 2015 年 10 月 8 日在公司会
议室召开。会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,经全体与会监事表决,审
议通过如下决议:

    一、审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的议案
    监事会经讨论审议,通过了《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计
划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要,并对激励对象名单进
行核查。
    本公司监事会认为:《激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)以及《股权
激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年
内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法
违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的,也不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,符合《管理办法》、《股权激励有关
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要
规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿
港科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鹿
港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及其摘要。
    表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




    特此公告。




                                        江苏鹿港科技股份有限公司监事会
                                                       2015 年 10 月 9 日