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2020年05月30日 星期六

上海电影(601595)公告正文

上海电影:第二届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-09-26

证券代码:601595           证券简称:上海电影         公告编号:2017- 037


                      上海电影股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    2017 年 9 月 25 日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共 5 名,占
全体监事人数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。
    会议通知和材料于 2017 年 9 月 16 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席程坚军先生主持。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于出售两家影院公司股权的议案》
    同意公司出售辽宁新玛特永乐电影城有限公司和长沙上影影城管理有限公
司的 100%股权。两家影院公司的股权经评估价值分别为 810 万元和 680 万元。
公司计划根据相关法律法规,在上海文化产权交易所采取公开挂牌的方式对该项
目股权进行转让,交易价格不低于经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估
价值。
    详细内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于拟出售资产的公告》
(公告编号:2017-032)。
    5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
   本议案还需提交股东大会审议。


   2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况
下,使用最高额度不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金,用于投资安全性高、流
动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
   详细内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-033)。
   5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。




   特此公告。




                                             上海电影股份有限公司监事会
                                                      2017 年 9 月 26 日