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2020年06月02日 星期二

上海电影(601595)公告正文

上海电影:第二届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-08-23

证券代码:601595           证券简称:上海电影          公告编号:2017- 026



                        上海电影股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    2017 年 8 月 22 日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的监事共 5 名,占
全体监事人数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《上海电影股份有限公司公司章程》的要求。
    会议通知和材料于 2017 年 8 月 16 日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
    会议由监事会主席程坚军先生主持。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》
    公司将按照财务部颁布的《企业会计准则第 42 号》及修订的《企业会计准
则第 16 号》,对本期会计报表进行调整。
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于会计政策变更的公
告》(公告编号:2017-027)。
    5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。


   2、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告(全文及摘要)的议案》
    具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2017 年半年度报告》
(全文及摘要)。

   5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
   3、审议通过《上海电影股份有限公司关于<2017 年中期募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
   监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海电影股份有限公
司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行,不存在违规使用募集
资金的情况,不存在损害股东利益的情况。
   具体内容请详见同日披露的《2017 年中期募集资金存放与实际使用情况专项
报告》。
   5 票赞成,占全体监事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。




   特此公告。




                                              上海电影股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 23 日