新闻源 财富源

2019年09月18日 星期三

怡球资源(601388)公告正文

怡球资源:第三届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2018-01-03

股票代码:601388            股票简称:怡球资源              编号:2018-001 号


   怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
     第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第
十四次会议于 2017 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式
召开,本次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
     公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持,经与会董事认真审议通过
如下决议:


     一、 审议通过《关于聘任刘凯珉先生担任公司总经理的议案》
     根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司董
事会拟聘任刘凯珉先生担任公司总经理一职(简历详见附件),其不再担任公司副总
经理职务。
     公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就聘任刘凯珉先生为公司
总经理发表同意意见。
     审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票




    特此公告。


                                       怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               2017年12月29日
    附   件:


                             刘凯珉先生简历


    刘凯珉,男,马来西亚籍,1978年5月出生,硕士研究生。2002年毕业于UNIVERSITY

OF CENTRAL OKLAHOMA商业管理专业。

    2003年至2004年,就职于怡球金属熔化有限公司。

    2004年11月至2016年12月,担任公司销售总监、采购总监、储运总监。

    2017年1月至今,担任公司副总经理,并代理执行总经理职务相关工作。

    刘凯珉先生未持有本公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或

上海证券交易所惩戒情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司

总经理的情形。