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2019年09月16日 星期一

怡球资源(601388)公告正文

怡球资源:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-11-14

股票代码:601388             股票简称:怡球资源           编号:2017-039 号


    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
      第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十
二次会议于2017年11月13日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2017
年11月01日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
监事会主席郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:


    一 、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经表决,同意3票,反对0票,弃权0票
    监事会认为:目前公司募投项目已实施完毕,同意公司将募投项目结项,并同意
公司将募集资金账户的节余资金(含利息)永久补充流动资金,节余资金转出后募集
资金专用账户将不再使用,公司将办理销户手续。监事会同意将本议案提交公司股东
大会审议。
    二 、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》;
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经表决,同意3票,反对0票,弃权0票
    监事会认为:公司使用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金的使用效率,提
高资金的管理收益,不会影响正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上交所股票上市规则》、《公
司章程》等法律法规的规定。因此同意公司在董事会审议通过后自2017年11月13日起1
年有效期内滚动使用不超过6亿元的资金购买低风险、流动性好的理财产品并同意将本
议案提交公司股东大会审议。
特此公告。


             怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
                                           监事会
                           二○一七年十一月十三日