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2018年11月17日 星期六

兴业证券(601377)公告正文

兴业证券:独立董事关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的独立意见

公告日期:2018-02-13

            兴业证券股份有限公司独立董事
    关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划
                    的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司治理准则》、证券公司治理准则》
等要求以及《兴业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,
作为兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,我们在认
真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,就
《兴业证券股份有限公司未来三年(2018—2020 年)股东回报规划》(以下简称“《股
东回报规划》”)发表如下独立意见:
    1、《股东回报规划》是综合考虑公司所处行业特征、公司现状、业务发展需要、
主管机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
    2、在制定《股东回报规划》的过程中,公司充分听取了独立董事的意见,重视
股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求,建立了科学、稳定、持续的分红政策,
有利于实现对投资者的合理回报。
    3、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关决策、法规及《公司章
程》的规定,制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
    经认真考虑,我们同意《股东回报规划》的各项内容,并同意将《股东回报规
划》提交公司股东大会审议。


    兴业证券股份有限公司独立董事:
    孙 铮                    吴世农                刘红忠
二○一八年二月十二日