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2019年09月16日 星期一

中国平安(601318)公告正文

中国平安:第十届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-06-16

证券代码:601318       证券简称:中国平安 公告编号:临 2017-021



            中国平安保险(集团)股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


   中国平安保险(集团)股份有限公司于 2017 年 6 月 13 日至 15 日以通讯表决的
方式召开了第十届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)。会议通知于 2017 年 6
月 13 日发出,会议应参与表决的董事 17 人,实际参与表决的董事 17 人,会议有效
行使表决权票数 17 票,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中
国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,所作的决议合法、有效。
    会议审议通过了《关于审议<公司保险资金运用风险排查专项工作自查报告>的
议案》,同意将该报告上报中国保险监督管理委员会,并同意授权本公司任意两名执
行董事根据监管的要求,对上述报告进行相应的修订和补充。
   表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票


   特此公告。


                                中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 15 日