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2019年09月19日 星期四

中国平安(601318)公告正文

中国平安:第十届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:601318        证券简称:中国平安          编号:临 2017-016



           中国平安保险(集团)股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   本公司第十届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 4 月
13 日发出,会议于 2017 年 4 月 27 日在深圳市召开,会议应出席董事 17 人,实
到董事 15 人,董事谢吉人先生和熊佩锦先生分别书面委托董事杨小平先生和董
事长马明哲先生代为参会并行使表决权,会议有效行使表决权票数 17 票。本公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,
会议合法、有效。
   会议由本公司董事长马明哲先生主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如
下议案:
一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》及《截至 2017 年 3 月 31 日止 3
    个月的未经审核业绩公布》
   《公司 2017 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的挂网公告。
   表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于修订<公司合规管理办法>的议案》
    表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议
案》
    表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票



   特此公告。
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中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
             2017 年 4 月 27 日




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