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2019年09月16日 星期一

中国平安(601318)公告正文

中国平安:第十届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2016-11-01

证券代码:601318       证券简称:中国平安 公告编号:临 2016-048



           中国平安保险(集团)股份有限公司
             第十届董事会第十次会议决议公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   本公司于 2016 年 10 月 28 日至 31 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会
第十次会议(以下简称“会议”)。会议通知于 2016 年 10 月 21 日发出,会议应
参与表决的董事 17 人,实际参与表决的董事 17 人,会议有效行使表决权票数
17 票,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保
险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。
   会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于审议李源祥先生任中审计报告的议案》
    表决结果:赞成 16 票、反对 0 票、弃权 0 票(李源祥先生回避表决)

二、审议通过了《关于调整公司重大关联交易授权额度的议案》
    表决结果:赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票


   特此公告。


                                 中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
                                                    2016 年 10 月 31 日




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