环旭电子(601231)公告正文

环旭电子:第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

证券代码:601231           证券简称:环旭电子       公告编号:临 2017-027



                         环旭电子股份有限公司
                      第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第二次董事会会议于 2017
年 8 月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 11 日以书
面、传真及邮件的方式发出,会议应出席的董事 9 名,实际出席的董事 9 名。公
司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行表决。会议的通
知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议,形成如下决议:
    一、     审议通过关于《2017 年半年度报告及其摘要》的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、     审议通过关于《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、     审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、     审议通过关于为本公司子公司环鸿电子股份有限公司申请财务资助
的议案
    为合理利用公司资金,特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本
公司各全资子公司申请财务资助,为环鸿电子股份有限公司申请融通金额以等值
于 6 亿元人民币或等值美金为限,并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及
文件等相关事宜。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、     审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程
序》的议案
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    六、     审议通过关于会计政策变更的议案

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。


                                              环旭电子股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 24 日