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2019年12月09日 星期一

环旭电子(601231)公告正文

环旭电子:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

公告日期:2017-08-24

                     环旭电子股份有限公司独立董事

         关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定,基于独立
判断的立场,我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事,对环旭电子股份有限
公司第四届董事会第二次会议的议案,发表如下独立意见:


    一、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
    我们对《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进
进行了审阅,我们认为公司募集资金投资项目结项并使用募集资金投资项目节余
募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规
定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,满足公司业务增长对流
动资金的需求,符合全体股东的利益,不存在改变募集资金投向和损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。同意公司结项并将募集资金投资项目节余募集资
金102,622,446.01元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动
资金。


    二、关于会计政策变更的独立意见
    本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施,符合相关
法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的
反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司和股东,特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,
同意公司本次会计政策变更。




                              独立董事:汤云为、储一昀、Charles Chang