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2019年09月20日 星期五

上海银行(601229)公告正文

上海银行:董事会五届三次临时会议决议公告

公告日期:2017-12-29

证券代码:601229          证券简称:上海银行        公告编号:临2017-055



                      上海银行股份有限公司
               董事会五届三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届三次临时会议于
2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2017 年 12 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人,实际参加表决董事 18 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和
《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决,通过以下议案:
    1、关于调整 2017 年度部分关联交易预计事项的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。
    2、关于给予上海和辉光电有限公司关联授信额度的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。
    3、关于给予上海华力集成电路制造有限公司关联授信额度的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可声明,并一致同意本议案。

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    本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。




                                             上海银行股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 29 日




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