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2019年09月15日 星期天

上海银行(601229)公告正文

上海银行:董事会五届二次临时会议决议公告

公告日期:2017-10-10

证券代码:601229          证券简称:上海银行        公告编号:临2017-037



                      上海银行股份有限公司
                 董事会五届二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届二次临时会议于
2017 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2017 年 9 月 30 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 17 人,实际参加表决董事 17 人。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上
海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议并投票表决,通过以下议案:
    1、关于给予上海国际港务(集团)股份有限公司关联授信额度的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可意见,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:陈戌源。
    2、关于给予中船财务有限责任公司关联授信额度的议案
    表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事
前认可意见,并一致同意本议案。
    本议案回避表决董事:李朝坤。
    具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联
交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
    特此公告。

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    上海银行股份有限公司董事会
        2017 年 10 月 10 日




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