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2019年09月20日 星期五

上海银行(601229)公告正文

上海银行:董事会四届十五次临时会议决议公告

公告日期:2017-05-06

证券代码:601229         证券简称:上海银行        公告编号:临2017-017



                      上海银行股份有限公司
              董事会四届十五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会四届十五次临时会议
于 2017 年 5 月 5 日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于 2017 年 4 月 27
日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 18 人,现场出席董事
10 人,电话连线出席董事 7 名,盛儒焕董事、金炳荣独立董事、万建华独立董
事、李朝坤董事、黄旭斌董事、郭锡志董事、袁志刚独立董事通过电话连线参加
会议,陈戌源董事委托程静萍独立董事就会议议题进行表决。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
    一、关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案
    表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意第五届董事会构成方案,审议通过第五届董事会董事候选人名单如下:
    执行董事候选人 3 名:金煜、胡友联、蒋洪;
    非执行董事候选人 8 名:叶峻、应晓明、盛儒焕、陈戌源、庄喆、李朝坤、
黄旭斌、郭锡志;
    独立非执行董事候选人 6 名:万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国
权。
    同意将上述董事候选人提请股东大会选举,上述董事候选人简历详见附件。


    二、关于提请召开上海银行股份有限公司 2016 年度股东大会的议案

                                    1
    表决情况:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意于 2017 年 6 月 23 日(星期五)召开本公司 2016 年度股东大会,具体
详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开 2016 年度股东大会的通
知》。
    特此公告。




                                              上海银行股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 6 日




                                    2
附件:

          上海银行第五届董事会董事候选人简历


    一、执行董事候选人(3 名)
    金煜:男,1965 年 2 月出生,博士研究生,毕业于复旦大学金
融学专业,高级经济师。现任上海银行党委书记、董事长、执行董事,
上海银行(香港)有限公司董事长,申联国际投资公司董事,上海商
业银行有限公司董事。曾任中国建设银行上海市分行营业部总经理助
理、副总经理,中国建设银行上海市分行国际业务部副总经理、总经
理,中国建设银行上海市分行营业部总经理,中国建设银行上海市分
行副行长,中国建设银行新加坡分行总经理,中国建设银行国际业务
部总经理,上海银行党委书记、副董事长、行长,上银基金管理有限
公司董事长。
    胡友联:男,1962 年 4 月出生,大学本科,毕业于复旦大学经
济学专业,会计师。现任上海银行党委副书记、副董事长、执行董事、
行长,上银基金管理有限公司董事长。曾任中国建设银行江苏省分行
财会处副处长,中国建设银行财会部财务处处长,中国建设银行计划
财务部综合处处长、计划处处长,中国建设银行中山市分行党委书记、
行长,上海银行浦东分行党委书记、行长,上海银行党委委员、行长
助理、副行长。
    蒋洪:男,1962 年 4 月出生,硕士研究生,毕业于国防科学技
术大学计算机组织与系统机构专业,中欧国际工商学院 EMBA,高级
工程师,享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行党委委员、副行长。
曾任中国工商银行上海市分行计算机中心总师室工程师,上海城市信
用社联社会计稽核部计算机组组长,上海银行科技部负责人、总经理,
上海银行副总工程师、总工程师,中国银联股份有限公司董事。


                              3
    二、非执行董事候选人(8 名)
    叶峻:男,1972 年 11 月出生,硕士研究生,毕业于上海交通大
学工商管理专业,经济师。现任上海银行非执行董事,上海联和投资
有限公司副总经理,上海市信息投资股份有限公司监事长,上海联创
创业投资有限公司董事长,上海紫竹高新区(集团)有限公司副董事
长,上海华虹(集团)有限公司董事,上海华力微电子有限公司董事,
上海联和金融信息服务有限公司董事长,中美联泰大都会人寿保险有
限公司董事,上海和辉光电有限公司董事,上海宣泰医药科技有限公
司董事长,上海兆芯集成电路有限公司董事长,上海众新信息科技有
限公司董事长,上海联彤网络通讯技术有限公司董事长,上海矽睿科
技有限公司董事长,上海联和资产管理有限公司执行董事、总经理。
曾任上海联和投资有限公司投资银行部副经理、经理,上海联和投资
有限公司业务发展部经理,上海联和投资有限公司总经理助理兼金融
服务投资部经理,上海微创软件股份有限公司董事长。
    应晓明:男,1968 年 6 月出生,大学本科,毕业于上海交通大
学工业管理工程专业,会计师,中国注册资产评估师。现任上海银行
非执行董事,上海联和投资有限公司副总经济师,上海华力微电子有
限公司监事,上海艾普强粒子设备有限公司董事,上海华虹(集团)
有限公司监事,上海中科深江电动车辆有限公司监事,天津斯特兰能
源科技有限公司监事,深圳中科强华科技有限公司监事,上海兆芯集
成电路有限公司董事,中美联泰大都会人寿保险有限公司监事,上海
众新信息科技有限公司董事,上海仪电智能电子有限公司副董事长,
上海市信息投资股份有限公司董事,上海宣泰医药科技有限公司董事,
上海和辉光电有限公司董事。曾任上海联和投资有限公司管理咨询部
副经理,资产管理部经理,业务发展部执行经理,审计部经理等职务。
    Juan Manuel San RománLópez(盛儒焕):男,1964 年 1 月出生,
西 班 牙 国 籍 , 大 学 本 科 , 毕 业 于 西 班 牙 Universidad

                                4
PontificiaComillas(卡米亚斯大主教大学)。现任上海银行非执行
董事,桑坦德资产管理首席执行官, 瑞福德汽车金融有限公司非执行
董事,北银消费金融有限公司非执行董事。曾任英国所罗门兄弟公司
(现花旗集团)西班牙及葡萄牙研究部副总裁,桑坦德银行西班牙、
葡萄牙、意大利以及欧洲新兴市场研究部主管,桑坦德银行欧洲股票
市场主管、全球股票市场主管、投资市场部首席执行官,桑坦德消费
金融北欧、中欧、及东欧市场主管,桑坦德银行投资市场董事会成员,
桑坦德消费金融公司波兰副主席、西班牙主管、Extrobank(俄罗斯)
监事会主席、挪威主席,桑坦德银行企业并购及战略部董事总经理、
亚太区首席执行官。
    陈戌源:男,1956 年 7 月出生,工商管理硕士,毕业于上海海
事大学(原为上海海运学院),高级经济师。现任上海银行非执行董
事,上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记、董事长,上海国
际航运服务中心开发有限公司董事长,上海银汇房地产发展有限公司
董事长,上海港国际客运中心开发有限公司董事长,上海港航股权投
资有限公司董事长,上海星外滩开发建设有限公司董事长。曾任上海
港务局副局长兼上海港集装箱股份有限公司董事长,上海国际港务
(集团)有限公司党委副书记、副总裁兼上海港集装箱股份有限公司
董事长,上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、总裁、董
事兼上海港集装箱股份有限公司董事长,上海国际港务(集团)股份
有限公司党委副书记、总裁、董事,上海国际港务(集团)股份有限公
司党委书记、总裁、董事。
    庄喆:男,1972 年 1 月出生,大学本科,毕业于河南财经学院投
资经济管理专业,高级经济师。现任中国建银投资有限责任公司总裁
助理。曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任,中国建设
银行郑州铁路分行行长、党委书记,中国建银投资有限责任公司金信
信托托管组副总经理,中国建银投资有限责任公司企业管理部副总经

                              5
理(主持工作),中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理,
中投科信科技股份有限公司董事长、党委书记,建投控股有限责任公
司董事长、党委书记。
    李朝坤:男,1965 年 11 月出生,工商管理硕士,毕业于南京大
学,高级经济师。现任上海银行非执行董事,中船财务有限责任公司
董事、总经理,中船投资发展有限公司董事长,中船投资发展(上海)
有限公司董事长,中国邮轮产业投资有限公司董事长,玖隆钢铁物流
有限公司董事,南京中船绿洲机器有限公司监事。曾任南京中船绿洲
环保设备工程有限责任公司总经理,南京绿洲机器厂副总会计师,南
京中船绿洲机器有限公司副总经理,镇江中船设备有限公司总会计师,
中船财务有限责任公司副总经理,正茂集团有限责任公司监事。
    黄旭斌:男,1965 年 11 月出生,硕士研究生,毕业于财政部财
政科学研究所财政学专业,中欧国际工商学院 EMBA,高级经济师。
现任上海银行非执行董事,TCL 集团股份有限公司执行董事、首席财
务官,TCL 集团财务有限公司董事长,TCL 多媒体科技控股有限公司
董事,深圳 TCL 房地产有限公司董事,惠州 TCL 家电集团有限公司董
事,深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长,惠州市仲恺 TCL 智
融科技小额贷款股份有限公司董事长,TCL 金融控股集团(深圳)有
限公司董事长,TCL 金融服务(深圳)有限公司董事长,TCL 金融科
技(深圳)有限公司董事长,翰林汇信息产业股份有限公司董事长,
TCL 实业控股(香港)有限公司董事长。曾任中国建设银行广东省分
行信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长,国泰君安证券股份有限
公司广州分公司发行部经理,中国信达资产管理股份有限公司广州办
事处高级经理,TCL 集团股份有限公司结算中心主任、执委会成员、
总经济师、副总裁、财务总监,TCL 集团财务公司总经理,TCL 通讯
科技控股有限公司董事,惠州泰科立集团股份有限公司董事,TCL 商
业保理(深圳)有限公司董事。

                               6
    郭锡志:男,1953 年 5 月出生,美国国籍,大学专科,毕业于
新法书院金融研究专业,英国银行学会资深会士,香港银行学会资深
会士。现任上海银行非执行董事,上海商业银行常务董事兼行政总裁,
上海商业银行信托有限公司董事,香港银行学会董事,海光物业管理
有限公司董事,银联信托有限公司董事,上商期货有限公司董事,
Infinite Financial Solutions Limited 董事,上商保险顾问有限
公司董事,上海商业银行(代理人)有限公司董事,Shacom Property
(CA) Inc.董事,Shacom Property (NY) Inc.董事,香港银行家会所
董事,德和保险顾问(香港)有限公司董事,上银证券有限公司董事,
银和再保险有限公司董事,香港人寿保险有限公司董事,伟新教育基
金有限公司董事,银联控股有限公司董事,宝丰保险(香港)有限公
司董事,银联通宝有限公司董事,JETCO Systems Limited 董事,联
丰亨人寿保险股份有限公司董事,银联金融有限公司董事,当值律师
服务执行委员会委员,Pacific Rim Bankers Program-Advisory Board
委员,职业训练局银行及金融业训练委员会主席,香港华商银行公会
有限公司董事,香港金融业志同会有限公司会董。曾任上海商业银行
美国纽约分行、旧金山分行、洛杉矶分行及英国伦敦分行经理,上海
商业银行副总经理兼分行管理处主管,总经理,上海银行监事。
    三、独立非执行董事候选人(6 名)
    万建华:男,1956 年 1 月出生,硕士研究生,毕业于中国人民
银行金融研究所货币银行学专业。现任上海银行独立非执行董事,上
海市互联网金融行业协会会长,珠海华润银行股份有限公司独立非执
行董事,通联支付网络服务股份有限公司董事,长城基金管理有限公
司独立非执行董事。曾任中国人民银行资金管理司计划处干部、计划
处副处长、宏观分析处处长、综合分析处处长,招商银行总行副行长
兼上海分行行长、常务副行长,长城证券董事长,国通证券(现招商
证券)董事长,中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集

                              7
团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限
公司党委书记、董事长,上海市证券同业公会会长,证通股份有限公
司董事长。
    管涛:男,1970 年 11 月出生,博士研究生,毕业于北京师范大
学世界经济专业。现任中国金融四十人论坛学术委员、高级研究员,
青岛市四十人金融教育发展基金会理事长,中国经济五十人论坛成员,
中国金融学会常务理事,中国国际金融学会理事,中国世界经济学会
常务理事,上海新金融研究院监事,北方新金融研究院监事,浦山基
金会理事。曾任国家外汇管理局政策法规司主任科员,国家外汇管理
局综合司主任科员、副处长、处长、副司长,国家外汇管理局国际收
支司副司长、司长。
    孙铮:男,1957 年 12 月出生,博士研究生,毕业于上海财经大
学会计学专业,教授,中国注册会计师,澳大利亚资深注册会计师,
享受国务院政府特殊津贴。现任上海财经大学学术委员会主任委员,
中国会计学会副会长,财政部会计标准战略委员会委员,财政部会计
准则委员会委员,国务院学位委员会学科评议组(工商管理学科)成
员,全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会成员,教育部工商
管理类学科专业教学指导委员会副主任委员,教育部会计学专业教学
指导分委员会主任委员。曾任上海财经大学会计学系副主任、主任,
上海财经大学校长助理,上海财经大学副校长,申能股份有限公司独
立董事,上海浦发银行股份有限公司独立董事。
    徐建新:男,1955 年 11 月出生,博士研究生,毕业于上海财经
大学会计学专业,正高级会计师,中国注册会计师。现任上海银行独
立非执行董事,上海朴易投资管理有限公司高级副总裁,百大集团股
份有限公司独立非执行董事,上海顺灏新材料科技股份有限公司独立
非执行董事,上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司独立非执行董
事,浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事。曾任上海财经大学讲

                              8
师、副教授,大华会计师事务所执业注册会计师,上海新世纪投资服
务公司副总经理,东方国际(集团)副总会计师、董事、财务总监、
总经济师,东方国际创业股份公司副董事长,上海浦东发展银行股份
有限公司董事,上海新阳半导体材料股份有限公司独立非执行董事。
    龚方雄:男,1964 年 2 月出生,中国香港籍,博士,毕业于宾
夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学专业。现任第一前海金融有限公
司董事长。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、
全球货币及利率市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、
首席市场策略师、首席大中华区经济学家及摩根大通亚洲新兴市场投
资战略联席主管,摩根大通亚太区董事总经理、中国综合公司/企业
投融资主席及 JP 摩根中国投资银行副主席,摩根大通亚太区董事总
经理、中国投资银行主席。
    沈国权:男,1965 年 3 月出生,硕士研究生,毕业于华东政法
大学经济法专业。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,上海证
券交易所第三届上市委员会委员,上海仲裁委员会仲裁员,中华全国
律协金融证券业务委员会委员,江西联创光电科技股份有限公司独立
董事,淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。曾任上海市人民检
察院政策研究室助理检察员,上海市万国律师事务所合伙人,中国证
监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员,哈药集团股份有
限公司独立董事,浙江水晶光电科技股份公司独立董事,上海东方财
富信息股份有限公司独立董事,新华传媒股份有限公司独立董事,北
京华录百纳影视股份有限公司独立董事,苏州天华超净科技股份有限
公司独立董事。




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