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2019年12月15日 星期天

华电重工(601226)公告正文

华电重工:关于重大合同的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2018-015


                     华电重工股份有限公司
                      关于重大合同的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

     公司 2018 年度日常关联交易预计相关议案已经公司 2018 年第

一次临时股东大会审议通过;

     公司资产完整、业务独立,与华电国际电力股份有限公司邹县

发电厂的交易真实,定价公允合理,不会对公司独立性造成不利影响。



    近日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与华电国际

电力股份有限公司邹县发电厂(以下简称“华电国际邹县发电厂”)

签署了《华电国际电力股份有限公司邹县发电厂煤场扬尘治理改造项

目(EPC)》,合同金额为27,590万元人民币。具体情况如下:

    一、日常关联交易审议程序

    公司2018年2月2日召开的第三届董事会第五次临时会议对《关于

公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计

的议案》进行了审议,关联董事孙青松、霍利、彭刚平对本议案回避

表决,会议审议通过了该议案,并同意提交公司2018年第一次临时股

                                  1
东大会审议。董事会审计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同

意意见。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公

司董事会、股东大会审议。

    审计委员会书面意见:“2017 年,公司实际关联交易收入为 22.28

亿元,约占全部营业收入的 45.47%,关联采购金额 4,556.10 万元,

约占全部营业成本的 1.05%。预计 2018 年关联交易收入为 32 亿元,

预计 2018 年关联采购金额 2.489 亿元。公司于 2017 年度已经发生的

和 2018 年预计发生的日常关联交易可以充分利用关联方的市场,保

证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。关联交

易对本公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,公司

与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的

生产经营和长远发展,没有损害公司或中小股东的利益。”

    独立董事事前认可及独立意见:“我们对公司2017年度日常关联

交易执行情况和2018年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审

核,同意将相关议案提交公司第三届董事会第五次临时会议审议。我

们仔细阅读了公司提供的相关资料,认为公司2017年度实际发生的日

常关联交易和2018年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳

定性,可以实现优势互补和资源的合理配置。关联交易遵循了有偿、

公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公

允,有利于公司的生产经营和长远发展,不会对公司当期及未来财务

状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益。同

意将相关议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。”


                               2
    公司于2018年2月2日召开第三届监事会第三次临时会议,审议通

过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联

交易预计的议案》。

    公司于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会对《关于

公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计

的议案》进行了审议,关联股东中国华电科工集团有限公司对本议案

回避表决,会议审议通过了该议案。

    二、关联方介绍和关联关系

    企业名称:华电国际电力股份有限公司邹县发电厂

    企业性质:外商投资企业分公司

    营业场所:邹城市唐村镇

    负责人:徐宝福

    经营范围:火力发电和其他与发电相关的产业

    华电国际邹县发电厂为华电国际的分公司,华电国际与公司分别

为中国华电集团有限公司直接、间接控股的上市公司,符合上海证券

交易所《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形,是

本公司的关联方。因此,本次交易为与日常生产经营活动相关的关联

交易。华电国际及其邹县发电厂与本公司之间不存在产权、资产、人

员等其他方面的关系。

    华电国际及其邹县发电厂依法设立、合法存续,具备持续经营和

履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好,本公司应

收关联方款项形成坏账可能性较小。


                               3
    截至2016年12月31日,华电国际的资产总额2,101.12亿元,净资

产564.35亿元。2016年度,华电国际实现主营业务收入633.46亿元,

实现净利润33.44亿元。

    截至2016年12月31日, 华电国际邹县发电厂资产总额34.52亿元,

净资产28.49亿元。2016年度,华电国际邹县发电厂实现主营业务收

入38.28亿元,实现净利润8.22亿元。

    华电国际2017年度的审计工作尚未结束,2017年度财务数据暂未

确定。

    三、合同主要内容

    本合同标的为煤场封闭 EPC 工程,主要包括煤场扬尘治理改造

相关的设计、施工、材料设备供应、调试和性能保证、试验及检查、

试运行、消缺、人员培训、技术服务、保修、最终交付投产和调整试

验等所有相关内容,定价依合理成本费用加合理利润确定,每平米单

价与我公司中标的淄博电厂、章丘电厂等电厂的煤场封闭项目单价相

近。

    合同名称:华电国际电力股份有限公司邹县发电厂煤场扬尘治理

改造项目(EPC)

    合同标的:煤场封闭 EPC 工程

    合同金额:27,590万元

    结算方式:

    本合同主要包括设计和技术服务价款、设备部分价款和建安部分

价款。其中,设计和技术服务价款按进度分为预付款、进度款、验收


                              4
款;设备部分价款按进度分为预付款、到货款、验收款、保函履约款;

建安部分价款按进度分为预付款、进度款、验收款、保函履约款。

    竣工日期:2018年9月30日

    违约责任:违约责任包括逾期完工违约金、质量保证违约金、安

全保证违约金等,全部违约责任总额不超过合同价格的5%。

    合同生效条件:双方法定代表人或授权代表签字、加盖合同专用

章并经华电重工股东大会审议通过关联交易相关事项后生效。

    四、合同履行对公司的影响
    本合同所涉及的关联交易为公司日常经营业务的需要,有利于公
司生产经营的稳定性。本次关联交易对公司本期及未来财务状况和经
营成果不会产生不利影响,公司与华电国际邹县发电厂进行的交易符
合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,
没有损害公司或中小股东的利益。

    公司资产完整、业务独立,与华电国际邹县发电厂的交易真实,

定价公允合理,不会对公司独立性造成不利影响。

    五、合同履行风险提示

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制

度,公司对上述事项进行信息披露。另,合同的履行存在受不可抗力

等造成的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                   华电重工股份有限公司董事会

                                        二〇一八年三月十二日

                               5
    报备文件:

   1、《华电国际电力股份有限公司邹县发电厂煤场扬尘治理改造

项目(EPC)》




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