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2019年12月12日 星期四

华电重工(601226)公告正文

华电重工:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-27

证券代码:601226      证券简称:华电重工        公告编号:临 2018-013



                   华电重工股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


   一、 会议召开和出席情况


   (一)   股东大会召开的时间:2018 年 2 月 26 日


   (二)   股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号

华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室


   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              768,238,165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               66.5141
总数的比例(%)
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事长孙青松先生主持,本次会议采取现场

与网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规

定。


   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、 公司在任董事 8 人,出席 5 人,副董事长霍利先生、独立董事

陈磊先生、郑新业先生均因工作原因未能出席会议;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事闫平先生因工作原因未能

出席会议;

  3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议,其

他 3 名公司高级管理人员列席会议。


   二、 议案审议情况


   (一)   非累积投票议案


   1、    议案名称:《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和

2018 年度日常关联交易预计的议案》


   审议结果:通过



   表决情况:
                                同意                          反对                     弃权

       股东类型                                                      比例                       比例
                        票数           比例(%)       票数                     票数
                                                                     (%)                    (%)

         A股          39,056,509 99.8432               61,300    0.1568                0    0.0000




        (二)      累积投票议案表决情况


        2、       《关于补选公司董事的议案》

                                                              得票数占出席
       议案序号        议案名称               得票数          会议有效表决         是否当选
                                                              权的比例(%)

         2.01           赵胜国           767,926,870                  99.9594              是




        3、       《关于补选公司监事的议案》

                                                              得票数占出席
       议案序号        议案名称               得票数          会议有效表决         是否当选
                                                              权的比例(%)

         3.01            徐磊            767,486,870                  99.9022              是


         3.02           杨和俊           767,486,870                  99.9022              是




        (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                       同意                          反对                  弃权
议案
           议案名称                                                     比例                      比例
序号                            票数          比例(%)       票数                 票数
                                                                        (%)                     (%)
       关于公司 2017 年
       度日常关联交易
 1     执行情况和 2018 39,056,509   99.8432   61,300   0.1568   0   0.0000
       年度日常关联交
       易预计的议案


       关于补选公司董
2.01   事的议案 候选 38,806,514     99.2042
       人:赵胜国



       关于补选公司监
3.01   事的议案 候选 38,366,514     98.0794
       人:徐磊



       关于补选公司监
3.02   事的议案 候选 38,366,514     98.0794
       人:杨和俊




        (四)   关于议案表决的有关情况说明


         本次股东大会议案 1 涉及关联交易,涉及的关联股东为中国华电

     科工集团有限公司。在对议案 1 的表决中,关联股东中国华电科工集

     团有限公司已经回避表决。


        三、 律师见证情况


        1、    本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事

     务所
    律师:张荣胜、郑晴天


   2、   律师鉴证结论意见:


    “公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过

的决议合法有效。”


   四、 备查文件目录


 1、 华电重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议


 2、 北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会的法律意见书


                                       华电重工股份有限公司

                                             2018 年 2 月 26 日