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2020年01月26日 星期天

华电重工(601226)公告正文

华电重工:第三届董事会第五次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-03

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2018-009


                     华电重工股份有限公司
           第三届董事会第五次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五

次临时会议通知于 2018 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出,会议于

2018 年 2 月 2 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名,实际

参加表决的董事 8 名。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公

司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名

方式投票表决,审议通过以下议案:

    一、《关于补选公司董事的议案》

    表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    同意赵胜国先生为公司第三届董事会董事候选人(赵胜国先生简

历请见附件)。

    同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事就本议案发表明确的同意意见:“因原董事刘青先

生辞职,公司需补选一名董事。公司控股股东中国华电科工集团有限

公司推荐赵胜国先生为公司第三届董事会董事候选人。我们对赵胜国

先生进行了任职资格审查,经审查认为:赵胜国先生具备相关法律法
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规所规定的上市公司董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工

作经验,根据其个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第 146

条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现其

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员的情况,具备担任公司董事的资格。同意将相关议案提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议。”

    二、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日

常关联交易预计的议案》

    表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票,通过此

议案。

    同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    关联董事孙青松先生、霍利先生、彭刚平先生按公司《章程》的

有关规定回避了本议案的表决。

    董事会审计委员会事前召开会议审议本议案,并发表同意意见。

    独立董事对本议案进行了事前审核,并发表了明确的同意意见:

“我们对公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联

交易预计相关事项进行了事前审核,同意将相关议案提交公司第三届

董事会第五次临时会议审议。我们仔细阅读了公司提供的相关资料,

认为公司 2017 年度实际发生的日常关联交易和 2018 年度日常关联交

易预计有利于公司生产经营的稳定性,可以实现优势互补和资源的合

理配置。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和

审议程序合法合规,交易定价公允,有利于公司的生产经营和长远发


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展,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会

损害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司 2018 年第一

次临时股东大会审议。”

     具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《关于 2017 年度日常关联交易执行情况

和 2018 年度日常关联交易预计事项公告》。

     三、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

     表决情况:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

     具体内容详见公司于 2018 年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会

的通知》。



      上网公告附件

     (一)华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次

临时会议所审议事项的事前认可及独立意见。



     特此公告。



                                            华电重工股份有限公司董事会

                                                       二〇一八年二月二日


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    报备文件

   (一)华电重工股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决

议。




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附件:

                       赵胜国先生简历

    赵胜国,中国国籍,无境外居留权,男,1965 年 10 月出生,工

学学士,毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业,正高级工程师。

现任公司常务副总经理。历任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂

副厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中

国华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有

限公司副总经理,华电重工机械有限公司董事长,华电曹妃甸重工装

备有限公司董事长,华电重工股份有限公司副总经理,华电分布式能

源工程技术有限公司总经理等职。




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