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2020年01月17日 星期五

华电重工(601226)公告正文

华电重工:独立董事对第三届董事会第五次临时会议所审议事项的事前认可及独立意见

公告日期:2018-02-03

                   华电重工股份有限公司
        独立董事对第三届董事会第五次临时会议
            所审议事项的事前认可及独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司

治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件以及华电重工股份有限公司(以下简称“华电重工”或“公司”)《章

程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为华电重工第三届董事

会独立董事,对 2018 年 2 月 2 日召开的公司第三届董事会第五次临时会

议审议的有关事项发表独立意见如下:

    一、关于补选公司董事的独立意见

    因原董事刘青先生辞职,公司需补选一名董事。公司控股股东中国

华电科工集团有限公司推荐赵胜国先生为公司第三届董事会董事候选

人。我们对赵胜国先生进行了任职资格审查,经审查认为:赵胜国先生

具备相关法律法规所规定的上市公司董事的任职资格,具备履行相关职

责所必需的工作经验,根据其个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》

第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发

现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情况,具备担任公司董事的资格。同意将相关议案提交公司 2018

年第一次临时股东大会审议。

    二、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关

联交易预计的独立意见

    我们对公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联
交易预计相关事项进行了事前审核,同意将相关议案提交公司第三届董

事会第五次临时会议审议。

    我们仔细阅读了公司提供的相关资料,认为公司 2017 年度实际发生

的日常关联交易和 2018 年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的

稳定性,可以实现优势互补和资源的合理配置。关联交易遵循了有偿、

公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,

有利于公司的生产经营和长远发展,不会对公司当期及未来财务状况和

经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益。同意将相关

议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



                                 独立董事:陈磊 陆大明 郑新业

                                           二〇一八年二月二日