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2019年12月13日 星期五

华电重工(601226)公告正文

华电重工:第三届监事会第三次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-03

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2018-010


                     华电重工股份有限公司
           第三届监事会第三次临时会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三

次临时会议通知于 2018 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出,会议于

2018 年 2 月 2 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司监事 3 人,实

际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集召开程序及表决方式符合

《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以

记名方式投票表决,审议通过以下议案:

    一、《关于补选公司监事的议案》

    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    同意补选杨和俊先生为公司第三届监事会监事候选人(杨和俊先

生简历请见附件)。

    同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日

常关联交易预计的议案》

    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
                                 -1-
   特此公告。



                                 华电重工股份有限公司监事会

                                        二〇一八年二月二日



    报备文件

   (一)华电重工股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决

议。




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附件:

                      杨和俊先生简历

   杨和俊,中国国籍,无境外居留权,男,1964 年 9 月出生,学

士学位,毕业于福州大学土建系工民建专业,高级工程师。现任中国

华电科工集团有限公司规划发展部副主任(主持工作)。历任中国华

电工程(集团)有限公司总承包分公司副总工程师、华电工程创业投

资有限公司副总经理(主持工作)等职。




                            -3-