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2020年01月28日 星期二

华电重工(601226)公告正文

华电重工:第三届董事会第四次临时会议决议公告

公告日期:2018-01-09

证券代码:601226      证券简称:华电重工      公告编号:临2018-002



                     华电重工股份有限公司
           第三届董事会第四次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四

次临时会议通知于 2018 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2018

年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事

9 名,实际参加表决的董事 9 名(公司独立董事郑新业先生因工作原

因不能出席会议,授权委托独立董事陆大明先生代为表决,公司董事

王清和先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生因工作原因以通讯方式

进行表决,其余 5 名董事为现场表决)。公司监事、高级管理人员及

其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长孙青松先生主持,会

议采取现场结合通讯的表决方式对各项议案进行了审议。本次会议的

召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,决议内容合法

有效。会议以记名方式投票表决,审议通过以下议案:

    一、关于补选公司第三届董事会部分专门委员会委员的议案

    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

    同意补选郑新业先生、王清和先生为公司第三届董事会战略委员

会委员,其中郑新业先生任战略委员会副主任;同意补选陆大明先生

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为公司第三届董事会审计委员会委员。

   二、关于聘任赵胜国先生为公司常务副总经理的议案

   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。

   同意聘任赵胜国先生为公司常务副总经理(赵胜国先生简历请见

附件)。任期自本次会议审议通过之日起生效,至本届董事会届满为

止。

   公司独立董事就本议案发表明确的同意意见:“公司第三届董事

会聘任赵胜国先生为公司常务副总经理。赵胜国先生具备法律、行政

法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行

相关职责所必需的工作经验。根据赵胜国先生的个人履历、工作实绩

等,未发现有《公司法》第 146 条规定的情况,未发现其被中国证监

会确定为市场禁入者,未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司高级管理人员的情况,并且聘任程序合法、有效,我们同意

聘任赵胜国先生为公司常务副总经理。”



     上网公告附件

    (一)华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次临

时会议所审议事项的独立意见。



   特此公告。




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                                  华电重工股份有限公司董事会

                                         二〇一八年一月八日



    报备文件

   (一)华电重工股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决

议。




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附件:

                      赵胜国先生简历

    赵胜国,中国国籍,无境外居留权,男,1963年10月出生,工学

学士,毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业,正高级工程师。现

任公司常务副总经理。历任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂副

厂长,中国华电工程(集团)有限公司钢结构工程部副总经理,中国

华电工程(集团)有限公司环境保护部副总经理,华电重工装备有限

公司副总经理,华电重工机械有限公司董事长,华电曹妃甸重工装备

有限公司董事长,华电重工股份有限公司副总经理,华电分布式能源

工程技术有限公司总经理等职。




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